Reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB

Kommunfullmäktige Handling 2024 nr 97 Reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 8 april 2024 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB (org nr 556568 6366), i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. Göteborg den 15 maj 2024 Göteborgs kommunstyrelse Jonas Attenius Mathias Sköld Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Handläggare Utfärdat 2024-04-08 Johan Pheiffer Ärendenummer SLK-2024-00294 Telefon: 031-368 02 38 E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se Reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB (org nr 556568-6366), i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs. Sammanfattning Göteborgs Stad är genom Business Region Göteborg AB (BRG) minoritetsdelägare med 24 procent av aktierna och 42,95 procent av rösterna i Lindholmen Science Park AB (LSP). Dagens verksamhet är till en övervägande del finansierad av offentliga aktörer såsom Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Tillväxtverket samt Europeiska Socialfonden. Kraven på en mottagare av sådan offentlig finansiering har förändrats genom en dom i EU-domstolen 2022. Det är mot den bakgrunden som BRG i detta ärende förslår att bolagsordningens 3 § 1 stycke revideras för att spegla dagens verksamhet i LSP och uppfylla de förändrade rättsliga krav som en fortsatt offentlig finansiering kräver. Ärendet berör inte uppdraget från kommunfullmäktige den 27 april 2023 § 22 till BRG avseende förändringar av LSP kopplat till Johanneberg Science Park AB ordnade avveckling. BRG avser återrapportera det uppdraget i ett senare ärende. Bedömning ur ekonomisk dimension Göteborg Stadshus AB (Stadshus) och BRG bedömer att verksamheten i LSP både idag och framöver förutsätter ett fortsatt offentligt stöd. Omsättningen i LSP uppgår till cirka 220 mnkr (2023) där Göteborgs Stad/BRG lämnar årliga aktieägartillskott om 3,5 mnkr. Utan full finansiering från statligt håll riskerar parken att möta betydande ekonomiska och operationella utmaningar i befintlig verksamhet. Bedömning ur ekologisk och social dimension Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. Bilaga Göteborg Stadshus AB handlingar 2024-03-25 § 68 Ärendet Business Region Göteborg AB har inkommit med ett förslag till reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB. Beskrivning av ärendet Göteborgs Stad är genom BRG minoritetsdelägare med 24 procent av aktierna och 42, 95 procent av rösterna i LSP. LSP har sedan bildandet 1999 genomgått en betydande utveckling. Idag består bolagets verksamhet i att initiera, leda, genomföra och medverka i projekt inom forskning och experimentell utveckling. Omsättningen i LSP uppgick till cirka 220 mnkr under 2023 varav Göteborgs Stad/BRG lämnar årliga aktieägartillskott om 3,5 mnkr. Dagens verksamhet är till en övervägande delar finansierad av offentliga aktörer såsom Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Tillväxtverket samt Europeiska Socialfonden (ESF). Kraven på en mottagare av sådan offentlig finansiering har förändrats genom en dom i EU-domstolen 2022. Domstolen betonar kravet att det tydligt ska framgår att syfte är att bedriva oberoende forskning eventuellt kompletterad med spridning av resultatet av denna forskningsverksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring. Det är mot denna bakgrund som BRG förslår att bolagsordningens 3 § 1 stycke revideras för att bättre spegla dagens verksamhet i LSP och uppfylla de förändrade rättsliga krav som fortsatt offentlig finansiering kräver. BRG bedömer att den nu förslagna revideringen av bolagsordningen inte medför behov av förändringar av bolagets ägardirektiv. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Stadshus yttra sig över ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Stadshus gör ingen annan bedömning än BRG och har inget att erinra mot föreslaget till revideringen i bolagsordningen. Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret gör ingen annan bedömning än Stadshus och föreslår därför att förslaget till reviderad bolagsordning för LSP kan fastställas. Jonas Kinnander Eva Hessman Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör Göteborgs Stadshus AB - Styrelsen Utdrag ur Protokoll Sammanträdesdatum: 2024-03-25 § 68 Ärendenummer GSHAB-2024-00025 Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB om reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB Beslut I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 1. Förslag till reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB (556568-6366), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks. 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning. Handling Tjänsteutlåtande, Ärendenummer GSHAB-2024-00025. Protokollsutdrag skickas till Kommunstyrelsen Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB - Styrelsen Utdrag ur Protokoll Sammanträdesdatum: 2024-03-25 Dag för justering 2024-03-27 Underskrifter Sekreterare Johan Hörnberg Ordförande Justerande Jonas Attenius Axel Darvik Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag Göteborgs Stadshus AB Tjänsteutlåtande Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist Styrelsen 2024-03-25 Telefon:031-368 54 52 Ärendenummer GSHAB-2024-00025 E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB om reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB Förslag till beslut I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 1. Förslag till reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB (556568-6366), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks. 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning. Sammanfattning Göteborgs Stad är genom Business Region Göteborg AB (BRG) minoritetsdelägare med 24 procent av aktierna och 42,95 procent av rösterna i Lindholmen Science Park AB (LSP). LSP har sedan bildandet 1999 genomgått en betydande utveckling. Idag består bolagets verksamhet i att initiera, leda, genomföra och medverka i projekt inom forskning och experimentell utveckling. Dagens verksamhet är till en övervägande del finansierad av offentliga aktörer såsom Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Tillväxtverket samt Europeiska Socialfonden (ESF). Kraven på en mottagare av sådan offentlig finansiering har förändrats genom en dom i EU-domstolen 2022. Det är mot den bakgrund som BRG i detta ärende förslår att bolagsordningens 3 § 1 stycke revideras för att spegla dagens verksamhet i LSP och uppfylla de förändrade rättsliga krav som en fortsatt offentlig finansiering kräver. Nu aktuellt ärende berör inte uppdraget från kommunfullmäktige den 27 april 2023, § 22 (dnr 0293/23) till BRG avseende förändringar av LSP kopplat till Johanneberg Science Park AB (JSP) ordnade avveckling. BRG avser återrapportera det uppdraget i ett senare ärende. Bedömning ur ekonomisk dimension Göteborg Stadshus AB (Stadshus) gör ingen annan bedömning än BRG i att LSP:s verksamhet både idag och framöver förutsätter ett fortsatt offentligt stöd. Omsättningen i LSP uppgår till cirka 220 mkr (2023) där Göteborgs Stad/BRG lämnar årliga aktieägartillskott om 3,5 mkr. Utan full finansiering från statligt håll riskerar parken att möta betydande ekonomiska och operationella utmaningar i befintlig verksamhet. Göteborgsregionens näringsliv är ledande och står för 34% av Sveriges samlade FoU- utgifter i företag. En stor koncentration av utveckling och forskning sker inom Lindholmen och i närområdet, bland annat hos de stora fordonsföretagen. Bedömning ur ekologisk och social dimension Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. Bilagor 1. Protokollsutdrag från Business Region Göteborg AB, 2024-03-05, § 36 2. Beslutsunderlag från Business Region Göteborg AB 3. Förslag till reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB Ärendet Styrelsen har att yttra sig över hemställan från BRG till kommunfullmäktige om förslag till reviderad bolagsordning för LSP med anledning av förändrade förutsättningar för offentlig finansiering. Ärendet rör fråga av principiell beskaffenhet enligt kommunallagen. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning. Beskrivning av ärendet och Stadshus bedömning Göteborgs Stad är genom Business Region Göteborg AB (nedan BRG) minoritetsdelägare med 24 procent av aktierna och 42, 95 procent av rösterna i Lindholmen Science Park AB (nedan LSP). LSP har sedan bildandet 1999 genomgått en betydande utveckling. Idag består bolagets verksamhet i att initiera, leda, genomföra och medverka i projekt inom forskning och experimentell utveckling. Omsättningen i LSP uppgick till cirka 220 mkr under 2023 var av Göteborgs Stad/BRG lämnar årliga aktieägartillskott om 3,5 mkr. Dagens verksamhet är till en övervägande delar finansierad av offentliga aktörer såsom Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Tillväxtverket samt Europeiska Socialfonden (ESF). Kraven på en mottagare av sådan offentlig finansiering har förändrats genom en dom i EU-domstolen 2022. Domstolen betonar kravet att det tydligt ska framgår att syfte är att bedriva oberoende forskning eventuellt kompletterad med spridning av resultatet av denna forskningsverksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring. 1 Det är mot denna bakgrund som BRG förslår att bolagsordningens 3 § 1 stycke revideras för att bättre spegla dagens verksamhet i LSP och uppfylla de förändrade rättsliga krav som fortsatt offentlig finansiering kräver. Nuvarande lydelse av bolagsordningens 3 § 1 stycket Föremålet för Bolagets verksamhet skall vara att verka för utvecklingen av den teknikpark som etablerats på Lindholmenområdet i Göteborg i syfte dels att medverka till utvecklingen av näringslivet i Västsverige mot kunskaps- och teknikintensiva och utvecklingsdynamiska områden, dels att skapa förbättrade möjligheter för Chalmers, Göteborgs universitet och forskningsinstitut att etablera närsamverkan med näringslivet. Förslag till reviderad lydelse av bolagsordningens 3 § 1 stycket Bolagets primära verksamhetsområde är att bedriva forskning och sprida kunskap. Målet är att främja utvecklingen inom kunskaps- och teknikintensiva sektorer i Västsverige i syfte att därigenom stärka konkurrenskraft och hållbarhet i regionen. Bolaget ska arbeta för att underlätta och stärka samarbetet mellan Chalmers, Göteborgs universitet tillika staden, forskningsinstitut och näringsliv genom att komplettera dessa aktörers forskningsinsatser, kunskapsspridning och resurser. All verksamhet bolaget ska utföra ska vara förenlig med dessa mål och syften. 1 EU-domstolens dom (fjärde avdelningen) den 13 oktober 2022 (ECLI:EU:C:2022:562) För att anses vara en “organisation för forskning och kunskapsspridning” ska det mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det aktuella fallet fastställas att dess främsta syfte är att bedriva oberoende forskning eventuellt kompletterad med spridning av resultatet av denna forskningsverksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring. BRG bedömer att den nu förslagna revideringen av bolagsordningen inte medför behov av förändringar av bolagets ägardirektiv. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Stadshus yttra sig över ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Stadshus gör ingen annan bedömning än BRG och har inget att erinra mot föreslaget till revideringen i bolagsordningen. Eva Hessman Vd, Göteborgs Stadshus AB Bilaga 1 Utdrag ur protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde vid Business Region Göteborg 2024-03-05. § 36 Hemställan om revidering bolagsordning för Lindholmen Science Park AB Patrik Andersson presenterade underlaget om reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB. Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att, Godkänna reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB samt omedelbart justera ärendet och överlämna det till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. Rätt utdraget intygar: ……………………………………………………. Jessica Nilsson VD-assistent Business Region Göteborg AB BUSINESS REGION GÖTEBORG AB Besöksadress: Östra Hamngatan 5, Postadress: Box 11119, 404 23 Göteborg Telefon växel: 031-367 61 00, www.businessregiongoteborg.se BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN Bilaga 2 Sida 1 av 8 Beslutsunderlag Handläggare: Patrik Andersson, vd Styrelsen 2024-03-05 E-post: patrik.andersson@businessregion.se Ärende/Paragraf: 36 Hemställan om reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB Förslag till beslut I styrelsen för Business Region Göteborg: Godkänna förslag till reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB samt omedelbart justera ärendet och överlämna det till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande. Sammanfattning Business Region Göteborg AB (BRG) är delägare i Lindholmen Science Park AB (LSP). Ägarandelen är 23,95% med 42,95% av rösterna. Detta ärende gäller revidering av bolagsordningen i LSP avseende 3§ 1 stycket. Återredovisning av resultatet av förstudien om förstärkt park i enlighet med KF:s uppdrag (230427 §22, 0293/23) är ett annat ärende som BRG återkommer med i närtid. Sedan bolagets bildande 1999 har LSP genomgått en betydande utveckling. LSP:s verksamhet och syfte är idag att initiera, leda, genomföra och medverka i projekt inom forskning och experimentell utveckling. Men formellt i styrdokument som bolagsordning framgår inte detta tydligt. LSP har med tiden blivit en central aktör i det svenska innovationslandskapet, finansierad genom en kombination av nationella och internationella medel, vilket möjliggjort full kostnadstäckning för parkens roll i forskning- och innovationssamverkan. Under senaste tiden har statliga finansiärer som Vinnova, Energimyndigheten m.fl. gjort gällande att science parks, för att kvalificera sig som forskningsorganisation och därmed erhålla full statlig finansiering BUSINESS REGION GÖTEBORG AB Besöksadress: Östra Hamngatan 5, Postadress: Box 11119, 404 23 Göteborg Telefon växel: 031-367 61 00, www.businessregiongoteborg.se BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN Sida 2 av 8 i forsknings- och utvecklingsprojekt, har att säkerställa att deras styrande dokument tydligt reflekterar engagemanget i forskningsverksamhet. För att behålla förmågan att framgångsrikt utveckla verksamheten och driva projekt med hjälp av statlig finansiering har LSP behov av att revidera bolagsordningen genom ett förtydligande om att parken som sin huvudsakliga verksamhet bedriver forskning och kunskapsspridning och därmed kvalificerar sig som forskningsorganisation. Det motsvarar LSP:s verksamhet redan idag och genom ett förtydligande om detta i bolagsordningen, kan LSP bibehålla full statlig finansiering i sina projekt. Utan en sådan finansiering riskerar det ge betydande ekonomiska och operationella konsekvenser på befintlig verksamhet med begränsad kapacitet att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket i sin tur kan ha en dämpande effekt på det lokala innovationsekosystemet. Mot den bakgrunden föreslås en revidering avseende verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningens 3§ 1 stycket för att uppnå en överensstämmelse mellan den och LSP:s faktiska verksamhet idag. I övrigt lämnas bolagsordningen oförändrad. BRG ser i detta ärende inga skäl till att ägardirektivet ska ändras. Styrelsen föreslås godkänna förslaget. Revidering av bolagsordning är ett ärende av principiell karaktär och hemställs till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område, med starkt fokus på forskning, innovation, företagande och utbildning samt en viktig knutpunkt för det växande Göteborg. Genom att främja innovation och företagsamhet stärker det parternas egen konkurrenskraft och bidrar till ekonomisk tillväxt. De genererar arbetstillfällen och attraherar såväl investeringar som kompetens. Göteborgsregionens näringsliv är ledande och står för 34% av Sveriges samlade FoU-utgifter i företag. En stor koncentration av utveckling och forskning sker inom Lindholmen och i närområdet, bland annat hos de stora fordonsföretagen. Mycket av grundarbetet i att skapa ledande forskning görs inom LSP. En utveckling som inte hade varit möjligt utan en vilja att satsa och samverka Beslutsunderlag Sida 3 av 8 mellan Göteborgs Stad, universiteten, Västra Götalandsregionen, näringslivet och de statliga myndigheterna. Konsekvenserna av att inte genomföra anpassningen till de nya rättsliga ramarna, särskilt med avseende på bolagsordningen och verksamhetsinriktningen för LSP, kan ha avsevärd negativ inverkan på verksamhetens framtida livskraft och förmåga att stödja forskning och innovation. Omsättningen i LSP uppgår till cirka 220 mkr (2023) där Göteborgs Stad/BRG lämnar årliga aktieägartillskott om 3,5 mkr. Utan full finansiering från statligt håll riskerar parken att möta betydande ekonomiska och operationella utmaningar i befintlig verksamhet. Bilagor 1. Underlag från LSP gällande reviderad bolagsordning 2. Förslag till ny Bolagsordning, revidering av §3 1 st. Beslutsunderlag Sida 4 av 8 Ärendet Ärendet avser förslag till reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB (LSP). Bolaget har lyft fram behov av att revidera verksamhetsbeskrivningen i 3§ 1stycket för en överensstämmelse mellan den och bolagets faktiska verksamhet idag och därmed tillgodose kraven som ställs för bibehållande av nuvarande status och finansieringsmöjligheter. Detta ärende är inte föranlett av det uppdrag BRG fick av KF 230427 §22 0293/23 kopplat till återredovisning av förstudien över förstärkt park inom LSP. Det kommer i närtid att skrivas fram som ett separat ärende. Inledning och bakgrund Sedan bolagets bildande 1999 har LSP gått från att vara en traditionell teknikpark till en science park som bedriver egen forskning och har utvecklat förmågan att möta allt högre ställda krav i bidragandet med stödprocesser, så som facilitering i forskningsintensiva samarbetsprojekt. Det finns ett stort allmänt förtroende för LSP som genom sitt engagemang och målmedvetna arbete etablerat sig inom det svenska innovationssystemet. Genom klassificeringen som forskningsorganisation har LSP under en längre tid erhållit full kostnadstäckning för parkens roll i forskning- och innovationssamverkan. LSP:s förmåga att attrahera och allokera nationella och internationella resurser har varit till fördel för Göteborgsregionen där varje investerad krona multiplicerats och bidragit till tillväxt och stärkt både lokal och global innovationskraft Genom ökade krav som ställs från statliga finansiärer som Vinnova, Energimyndigheten m fl, utifrån en dom från EU-domstolen1, har LSP nu utmanats gällande rätten till full statlig finansiering i utvecklings- och forskningsprojekt. För att klassificeras som forskningsorganisation och därmed erhålla full statlig finansiering i projekten ska LSP tydligt visa att parken som sin huvudsakliga verksamhet bedriver forskning och kunskapsspridning. Det 1 EU-domstolens dom (fjärde avdelningen) den 13 oktober 2022 (ECLI:EU:C:2022:562) För att anses vara en “organisation för forskning och kunskapsspridning” ska det mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det aktuella fallet fastställas att dess främsta syfte är att bedriva oberoende forskning eventuellt kompletterad med spridning av resultatet av denna forskningsverksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring. Beslutsunderlag Sida 5 av 8 motsvarar LSP:s verksamhet redan idag och genom ett förtydligande om detta i bolagsordningen, kan LSP även fortsättningsvis kvalificera sig till full finansiering av statliga medel. Utan en sådan finansiering i sin program- och projektportfölj riskerar det ge betydande ekonomiska och operationella konsekvenser med begränsad kapacitet att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket i sin tur kan ha en dämpande effekt på det lokala innovationsekosystemet. Nuvarande verksamhet BRG är minoritetsägare i LSP och ägarskapet genomförs i bred samverkan med ledande aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. BRG:s arbetssätt kring ägarstyrning genomförs i enlighet med modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag. LSP har genomgått en betydande utveckling och inte minst har utvecklingen gått snabbt de senaste fem åren Denna förändring har drivits bl a genom en öppenhet till forskningsintensiva samarbetsprojekt, vilket har resulterat i en diversifiering av aktiviteter som utförs inom de utpekade forskningsområdena. LSP har framgångsrikt byggt upp en verksamhet som ger bättre möjligheter att främja banbrytande forskning, teknikutveckling och innovation som ökar förmågan att lösa stora samhällsutmaningar. Utvecklingen av verksamheten har resulterat i att LSP kombinerar science parks funktion som en katalysator för innovation och kommersialisering med forskningsorganisationers fokus på djupgående, oberoende forskning. Denna integrerade modell möjliggör en symbiotisk relation där forskningsresultat kan omvandlas till praktiska tillämpningar och kommersiella produkter inom science parkens ekosystem, samtidigt som forskningsorganisationen får tillgång till företagsnätverk och resurser för att främja sin forskning. För att framöver framgångsrikt kunna utveckla verksamheten vidare och säkerställa fortsatt tillgång till full statlig finansiering för projekt förutsätter det att LSP som science park även fortsättningsvis kvalificerar sig som forskningsorganisation. Beslutsunderlag Sida 6 av 8 Föreslagen revidering av bolagsordning Paragraf §3 1 stycket i LSP:s bolagsordning som beskriver bolagets verksamhetsområde föreslås få en ny lydelse. Den syftar till att tydligt positionera science parken som en forskningsorganisation, med ett explicit fokus på forskning och kunskapsspridning som sin kärnverksamhet. I övrigt lämnas bolagsordningen oförändrad. Nuvarande lydelse av bolagsordningens 3§ 1 stycket “Föremålet för Bolagets verksamhet skall vara att verka för utvecklingen av den teknikpark som etablerats på Lindholmenområdet i Göteborg i syfte dels att medverka till utvecklingen av näringslivet i Västsverige mot kunskaps- och teknikintensiva och utvecklingsdynamiska områden, dels att skapa förbättrade möjligheter för Chalmers, Göteborgs universitet och forskningsinstitut att etablera närsamverkan med näringslivet.” Förslag till reviderad lydelse av bolagsordningens 3§ 1 stycket “Bolagets primära verksamhetsområde är att bedriva forskning och sprida kunskap. Målet är att främja utvecklingen inom kunskaps- och teknikintensiva sektorer i Västsverige i syfte att därigenom stärka konkurrenskraft och hållbarhet i regionen. Bolaget ska arbeta för att underlätta och stärka samarbetet mellan Chalmers, Göteborgs universitet tillika staden, forskningsinstitut och näringsliv genom att komplettera dessa aktörers forskningsinsatser, kunskapsspridning och resurser. All verksamhet bolaget ska utföra ska vara förenlig med dessa mål och syften.” Reviderad bolagsordning i förhållande till ägardirektiv Bolagsordningen är hierarkiskt överordnad andra styrdokument i aktiebolaget, inklusive ägardirektiv (senast fastställt av kommunfullmäktige 2019-11-21, §22 1050/19). Ägardirektivet är indelat i fyra delar varav verksamhet främst regleras under ”Ägaridé”, ”Tematisk inriktning” och ”Verksamhet”. Ägardirektivet beskriver på ett tydligt sätt det värde som förväntas, hur insatserna ska ske på ett övergripande sätt samt vilka målgrupper som berörs. Rollen, och nyttan, för Göteborgs Stad är tydligt definierad. Beslutsunderlag Sida 7 av 8 Av ägardirektivet framgår det att bolaget aktivt ska skapa samarbeten mellan företag, forskningsinstitut, universitet samt offentliga aktörer som resulterar i världsledande innovation och forskning för utveckling av framtidens samhälle. Bolaget ska utgöra en samverkansplattform för Göteborgs stad, Chalmers och övriga ägare för att möta nya behov och utmaningar i samhället och näringslivet. Vidare följer det av ägardirektivet att LSP ska initiera och facilitera program och aktiviteter för världsledande innovation och forskning. Ägardirektivet kan komma att ses över av ägarna gemensamt framöver men i detta ärende ser BRG inga skäl till att ägardirektivet ska ändras. Värdeskapande samverkan Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område, med starkt fokus på forskning, innovation, företagande och utbildning samt en viktig knutpunkt för det växande Göteborg. Genom att främja innovation och företagsamhet stärker det parternas egen konkurrenskraft och bidrar till ekonomisk tillväxt. De genererar arbetstillfällen och lockar till sig investeringar och kompetens. Ett exempel på samverkan i nutid är där Volvo Cars har tillsammans med Vectura Fastigheter och Next Step Group i februari 2024 lanserat en stor satsning på att skapa ett mobilitetskluster i världsklass på Torslanda (Innovation Destination Torslanda). Korsbefruktningen mellan Hisingens tre viktiga noder inom mobilitet (Volvo Torslanda, Campus Lundby och Lindholmen Science Park) ska öka genom stadsutveckling och nya trafiklösningar. Klimatutmaningen och andra hållbarhetskrav driver den traditionella fordonsindustrin mot en snabb omställning till eldriven, digitaliserad och automatiserad mobilitet. Den geografiska koncentration och utveckling som skett på Lindholmen har ökat möjligheterna till kunskapsutbyte, samarbete och innovation. När det finns många företag inom samma sektor blir det mer attraktivt för företag och arbetskraft att utvecklas eller flytta dit då det ökar möjligheterna till sysselsättning, karriärmöjligheter och nätverkande. Det ger förutom nya arbetstillfällen även nya marknadsintäkter, positiv exportpåverkan och bidrar till positivt handelsnetto i Sverige. Beslutsunderlag Sida 8 av 8 Mycket av grundarbetet i att skapa ledande forskning görs inom LSP. En utveckling som inte hade varit möjligt utan en vilja att satsa och samverka mellan Göteborgs Stad, universiteten, Västra Götalandsregionen, näringslivet och de statliga myndigheterna. Göteborgsregionens näringsliv är ledande och står för 34% av Sveriges samlade FoU-utgifter i företag. En stor koncentration av utveckling och forskning sker inom Lindholmen, bland annat hos de stora fordonsföretagen. Målsättningen är att ge LSP ökad flexibilitet i utformningen av program och projekt för att möta framtida efterfrågan och behov samt stimulera internationellt konkurrenskraftig och banbrytande forskning. Att sprida kunskap och öka innovationsförmågan bidrar till samhällsutmaningar och näringslivets konkurrenskraft. Ärende av principiell beskaffenhet Revideringen avser endast bolagsordningens 3§ 1stycket och är en förutsättning för att bolaget fortsatt ska kunna bibehålla nuvarande status och finansieringsmöjligheter. Revidering av bolagsordning är ett ärende av principiell karaktär och skall hemställas kommunfullmäktige för ställningstagande. Antagande av reviderad bolagsordning förutsätter samtliga aktieägares godkännande vid kommande bolagsstämma. BRG innehar 42,95% av rösterna. Patrik Andersson Vd, Business Region Göteborg AB Beslutsunderlag Underlag Lindholmen Science Park Denna utredning har beställts och färdigställts av Lindholmen Science Parks VD Tord Hermansson, och styrelsens ordförande Anna Nilsson-Ehle. Utredningen följer av de diskussioner som ledningen för bolaget har haft med bolagets ägare och är Lindholmen science Parks officiella ställning i frågan om det springande behovet för ändring av bolagets bolagsordning. Inledning Lindholmen Science Park (LSP) är en central aktör i det svenska innovationslandskapet, finansierad genom en kombination av nationella och internationella medel, vilket möjliggjort full kostnadstäckning för parkens roll i forskning- och innovationssamverkan under flera års tid. LSP:s verksamhet och syfte är att initiera, leda, genomföra och medverka i projekt inom forskning och experimentell utveckling. Men formellt i styrdokument som bolagsordning framgår inte detta tydligt. Med nya domar från EU-domstolen har LSP ställts inför nya utmaningar gällande rätten att fortsatt motta full statsfinansiering som forskningsorganisation under EU:s statsstödsregler. Därför har LSP inlett en process för att anpassa beskrivningen av sin verksamhet till de nya förutsättningarna. Genom en anpassning av bl a bolagsordningen och SNI-koder enligt de statliga stödreglerna, kan LSP fortsatt kvalificera sig till statsstöd. Utan full finansiering från statsstöd ges betydande ekonomiska och operationella konsekvenser för Lindholmen Science Park. Lindholmen Science Park historia och roll Lindholmen Science Park har etablerat sig som en central pelare inom det svenska innovationsstödsystemet genom sitt engagemang och målmedvetna arbete sedan starten år 2000. Med en fokusering på mobilitet, media och AI/digitalisering har parken framgångsrikt samlat, drivit och faciliterat samverkansmiljöer som är avgörande för teknologisk utveckling och samhällsinnovation. Från att ha inriktats på mobil datakommunikation, intelligenta fordon och transportsystem samt modern media och design, har LSP utvecklat en betydande kapacitet inom tillämpad forskning och experimentell utveckling sedan programmets och projektverksamhetens början runt 2007. Genom att använda tester och demonstrationer har parken illustrerat potentialen i ny teknik och kunskap, vilket underlättar övergången från forskning till implementering och verklig samhällsförändring. Ett framstående exempel är elektrifieringen av kollektivtrafikens bussar i Västra Götalandsregionen, ett projekt som växte från experimentell utveckling hos Volvo Bus till pilotdrift i verklig kollektivtrafik, tack vare ett omfattande samarbete mellan olika aktörer. Denna verksamhet är djupt förankrad i regionens utvecklingsstrategi, där LSP agerar som en katalysator för att uppnå målen inom framtidens mobilitet. LSP är en viktig aktör i omställningen till energieffektiva och fossiloberoende transporter, liksom i utvecklingen av smarta, säkra och uppkopplade transportsystem. Genom sina åtta program inom området har parken positionerat sig som en ledande kraft i Sverige och internationellt för att främja innovation inom mobilitet. Vidare bidrar LSP till ledarskap inom AI och visualisering, vilket är avgörande teknologier för framtiden. Genom AI Sweden, där LSP är värdorganisationen, har Västsverige tagit en framträdande roll i utvecklingen och tillämpningen av AI-teknologier. LSP engagemang sträcker sig även till att främja jämlikhet och ett öppet samhälle, vilket är grundläggande för att realisera en omfattande omställning till ett hållbart samhälle. Sammanfattningsvis fungerar Lindholmen Science Park inte bara som en bro mellan forskning och samhällsimplementation utan också som en drivkraft för regional utveckling, innovation och ett hållbart samhälle. Genom sitt omfattande och tvärvetenskapliga arbete bidrar parken till att forma framtidens mobilitetslösningar och stärka Sveriges position som en ledande nation inom teknologi och innovation. Lindholmen Science Park nuvarande verksamhet Se bilagd verksamhetsplan. Finansieringsmetod LSP är en central aktör i det svenska innovationslandskapet som fram tills dags datum haft rätt till full kostnadstäckning (100%) vid finansiering av statliga aktörer. Verksamheten finansieras genom en kombination av nationella och internationella medel. Huvuddelen av finansieringen kommer från Västra Götalandsregionen och Vinnova, med Energimyndigheten och Trafikverket som andra stora bidragsgivare. Till detta kommer även stöd från Tillväxtverket, EU-kommissionen och Europeiska Socialfonden (ESF), vilket tillsammans utgör en betydande extern finansieringsbas på cirka 175 miljoner kronor. Jämfört med de 9,5 miljoner kronor som direkt tillförs från ägarna, illustrerar denna finansieringsstruktur den betydande hävstångseffekten och den breda utväxlingen av investeringarna i LSP. Detta framhäver parkens förmåga att attrahera och allokera nationella och internationella resurser till fördel för Göteborgsregionen, där varje investerad krona multipliceras och bidrar till att stärka både lokal och global innovationskraft. Domen för de förenade målen C-164/21 och C- 318/21 Sammanfattning av Rättsfallen: Dessa rättsfall rör tolkningen av begreppet "organisation för forskning och kunskapsspridning" enligt EU:s statsstödsregler, särskilt inom ramen för förordning (EU) nr 651/2014. Domstolen har klargjort att även organisationer som bedriver både ekonomisk och icke- ekonomisk verksamhet kan betraktas som "organisationer för forskning och kunskapsspridning" om deras primära syfte är oberoende forskning eller spridning av forskningsresultat. Betydelse för Science Parks: För en Science Parks med egen forskning innebär dessa rättsfall att parken kan kvalificera sig för statsstöd under förutsättning att den uppfyller kriterierna som anges i rättsfallen. Detta inkluderar att forskningsverksamheten är dess primära syfte och att ekonomisk verksamhet skiljs från icke-ekonomisk verksamhet på ett tydligt sätt. Kriterier för forskningsorganisationers rätt till statsstöd: 1. Forskningsverksamhet ska vara organisationens primära syfte. Måste bedriva tillämpad forskning, industriell forskning eller experimentell utveckling som sitt primära syfte. 2. Ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet ska hållas åtskilda i organisationens bokföring. 3. Organisationen ska inte ge företräde till dess aktieägare eller medlemmar gällande forskningsresultaten. Diskussion om primärt syfte: Det primära syftet är avgörande för att bestämma om en organisation kan betraktas som en forskningsorganisation. Även om en del av verksamheten genererar intäkter, så länge huvudsyftet är forskning och kunskapsspridning, kan organisationen potentiellt kvalificera sig för statsstöd. Denna tolkning och tillämpning av EU:s statsstödsregler stärker möjligheterna för forskningsinriktade organisationer, inklusive Science Parks, att erhålla finansiering och stöd, under förutsättning att de tydligt kan demonstrera sitt engagemang i forskning och kunskapsspridning som sin huvudsakliga verksamhet. Effekter i det svenska innovationsstödsystemet Inledning Domen från EU-domstolen i målen C-164/21 och C-318/21 rörande definitionen av "organisationer för forskning och kunskapsspridning" enligt EU:s statsstödsregler kan ha betydande konsekvenser för det svenska innovationssystemet, särskilt för svenska science parks. I Sverige är det vanligt att science parks inte bedriver egen forskning utan snarare fungerar som plattformar för samarbete mellan företag, universitet och offentlig sektor, med fokus på innovation och tekniköverföring snarare än egen forskningsproduktion. Detta ställer dem i en särställning i förhållande till EU:s definition av forskningsorganisationer, vilket kan påverka deras möjligheter att erhålla full finansiering under EU:s statsstödsregler. Om Science parks lyckas genomföra tillräckliga anpassningar: För att kvalificera sig som forskningsorganisationer och därmed bli berättigade till 100 % finansiering från statsstöd, kan svenska science parks behöva anpassa sina verksamhetsmodeller. Detta kan innebära att de inleder eller utökar egen forskningsverksamhet, etablerar tydligare partnerskap med akademiska institutioner för att direkt engagera sig i forskningsprojekt, eller tydligare definierar och dokumenterar den icke- ekonomiska delen av sin verksamhet relaterad till forskning och kunskapsspridning. Genom att framgångsrikt anpassa sig skulle svenska science parks kunna dra nytta av ökade möjligheter till finansiering, vilket skulle stärka deras roll som katalysatorer för innovation och tekniköverföring inom det svenska innovationssystemet. Detta skulle kunna leda till en ökad forskningskapacitet, stärkta band mellan akademi och industri, samt en förbättrad infrastruktur för innovation och kommersialisering av forskningsresultat. Om Science parks inte gör något: Om svenska science parks väljer att inte anpassa sina verksamhetsmodeller för att möta kriterierna för att klassificeras som forskningsorganisationer, kan de missa möjligheten till full finansiering från statsstöd. Detta kan begränsa deras kapacitet att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket i sin tur kan ha en dämpande effekt på det lokala innovationsekosystemet. Bristen på full finansiering kan göra det svårare för science parks att attrahera och behålla högteknologiska företag och talanger, vilket kan minska deras konkurrenskraft och innovationspotential. I det längre perspektivet kan en brist på anpassning leda till att svenska science parks hamnar på efterkälken jämfört med internationella motsvarigheter som lyckas integrera forskning som en central del av deras verksamhet. Detta kan minska Sveriges attraktivitet som en plats för högteknologisk forskning och utveckling, och potentiellt bromsa landets innovationstakt. Sammanfattningsvis är domen en viktig påminnelse om betydelsen av att anpassa sig till det rådande juridiska och finansiella landskapet inom EU för att maximera möjligheterna till stöd och finansiering. För svenska science parks innebär detta en möjlighet att omvärdera och möjligen omforma sina verksamhetsmodeller för att bättre passa in i ramarna för vad som definieras som forskningsorganisationer enligt EU:s statsstödsregler. Dialogen med Vinnova Efter den senaste domen från EU-domstolen har LSP ställts inför nya utmaningar gällande rätten att motta full statsfinansiering som forskningsorganisation under EU:s statsstödsregler. I ljuset av denna utveckling har representanter från LSP upprättat en dialog med Vinnova för att få klarhet i hur denna dom påverkar deras möjligheter att erhålla finansiering. Vinnova har i dialogen beskrivit hur de har tät dialog med Energimyndigheten och Tillväxtverket för att samordna och skapa gemensam handläggningsordning. Under dessa möten framkom det att för att kvalificera sig som forskningsorganisationer enligt de nya tolkningarna måste organisationer som söker finansiering bedriva egen forskning. Det klargjordes att de vanliga aktiviteterna inom kunskapsspridning som utförs av science parks inte längre anses tillräckliga för att uppfylla kraven för att kvalificera sig som forskningsorganisationer enligt EU:s definition. Viktiga punkter från dialogen: ● Styrande dokument: Det första steget för varje science park som vill kvalificera sig som forskningsorganisation är att säkerställa att deras styrande dokument, såsom bolagsordningen, tydligt reflekterar engagemanget i forskningsverksamhet. ● Kontroll före projektansökan: Myndigheterna har beslutat att de kommer att genomföra kontroller av organisationers status som forskningsorganisationer inför varje projektansökan. Detta innebär att science parks måste förbereda sig för att kontinuerligt visa upp bevis på sina forskningsaktiviteter. ● Förändrade förutsättningar: Detta nya krav innebär att många science parks kan behöva omvärdera och eventuellt justera sina verksamhetsmodeller för att inkludera direkt forskningsverksamhet, vilket kan kräva nya investeringar i forskningsfaciliteter och personal. ● Potential för anpassning: Science parks uppmanas att utforska möjligheter att utveckla egna forskningsprogram eller att stärka befintliga partnerskap med akademiska institutioner för att direkt engagera sig i forskningsprojekt. Denna dialog och de riktlinjer som myndigheterna har tillhandahållit ger en väg framåt för svenska science parks som strävar efter att anpassa sig till de nya kraven och säkerställa att de kan fortsätta att vara en vital del av det svenska innovationsekosystemet. För att navigera i dessa förändringar är det avgörande att science parks engagerar sig i fortsatt dialog med berörda myndigheter, utvecklar strategier för att integrera forskningsverksamhet i deras erbjudanden och säkerställer att de kan presentera tydliga och övertygande bevis på deras forskningsinsatser. Vägen framåt för verksamheten Ändring av styrande dokument Förslag till ändring I ljuset av den senaste domen från EU-domstolen och den efterföljande dialogen med Vinnova har LSP inlett en process för att anpassa beskrivning av sin verksamhet till de nya förutsättningarna. För att säkerställa överensstämmelse med EU:s regler om statsstöd och för att kvalificera sig som en forskningsorganisation, har science parken planerat flera viktiga åtgärder för hur verksamheten kommunicerar sitt uppfyllande av kriterierna som gäller för privata forskningsorganisationer. Anpassning av Bolagsordningen En central åtgärd är en revidering av bolagsordningen. Detta för att spegla den faktiska verksamhetens innehåll för att vara i linje med EU:s statsstödsregler. För att åstadkomma detta föreslår man en extra bolagsstämma där följande ändringsförslag kommer att presenteras: ● Ändring av verksamhetsbeskrivningen: Den nuvarande paragrafen i bolagsordningen som beskriver bolagets verksamhetsområde kommer att ersättas med en ny formulering. Den nya beskrivningen kommer att lyda: "Bolagets primära verksamhetsområde är att bedriva forskning och sprida kunskap. Målet är att främja utvecklingen inom kunskaps- och teknikintensiva sektorer i Västsverige i syfte att därigenom stärka konkurrenskraft och hållbarhet i regionen. Bolaget ska arbeta för att underlätta och stärka samarbetet mellan Chalmers, Göteborgs universitet och tillika staden, forskningsinstitut och näringsliv genom att komplettera dessa aktörers forskningsinsatser, kunskapsspridning och resurser. All verksamhet bolaget ska utföra ska vara förenlig med dessa mål och syften." Denna ändring syftar till att tydligt positionera science parken som en forskningsorganisation, med ett explicit fokus på forskning och kunskapsspridning som sin kärnverksamhet. Uppdatering av SNI-koder För att ytterligare förstärka och tydliggöra sin inriktning mot forskning och utveckling, planerar science parken också att uppdatera sina SNI-koder. Detta för att bättre reflektera organisationens verksamhet, räckvidd och inriktning. I nuläget har LSP följande SNI-koder registrerade, vilka tydligt reflekterar verksamheten i samband med att den startade för 20 år sedan: 1. 70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation 2. 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Följande nya SNI-koder föreslås: 1. 72 Vetenskaplig forskning och utveckling 2. 72.1 Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 3. 72.2 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 4. 70.220 Konsultverksamhet, utveckling av projekt Denna åtgärd kommer att hjälpa till att klargöra för externa parter, inklusive finansiärer och samarbetspartners, att science parkens huvudsakliga verksamhetsområde är forskning och utveckling. Detta kommer också att underlätta vid ansökningar om statsstöd och andra forskningsrelaterade finansieringsmöjligheter. Genom dessa strategiska anpassningar strävar science parken efter att inte bara säkerställa sin överensstämmelse med EU:s regelverk utan också att stärka sin position som en central aktör inom forskning och innovation i Västsverige. Dessa steg markerar en viktig utveckling i science parkens strategi och kommer att ligga till grund för dess framtida verksamhet och bidrag till regionens konkurrenskraft och hållbarhet. Effekten av ändringsförslag för Lindholmen Science Park Genom att LSP vidtar åtgärder för att anpassa sina styrande dokument, särskilt bolagsordningen, till det nya läget som dikteras av EU-domstolens dom och de efterföljande tolkningarna från svenska myndigheter som Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket, syftar man till att skapa en starkare grund för sin verksamhet inom forskning och innovation. Ändringsförslagen i bolagsordningen och uppdateringen av SNI-koder är strategiska åtgärder med potential att omformulera science parkens roll och kapacitet i innovationssystemet. Effekterna av dessa ändringsförslag kan analyseras utifrån flera dimensioner: 1. Stärkt forskningsfokus: Genom att explicit inkludera forskning som en primär verksamhet i bolagsordningen, signalerar science parken en tydligare beskrivning av forskningsaktiviteter. 2. Fortsatt rätt till statsstöd: Anpassningen av bolagsordningen och SNI-koderna enligt de statliga stödreglerna ger fortsatt LSP möjligheter att kvalificera sig för finansiering som en forskningsorganisation. Detta kan leda till tillgång till resurser som är avgörande för att driva innovativa projekt och forskningssamarbeten. 3. Förbättrad samverkan: Genom att tydligt definiera sitt uppdrag att främja samarbetet mellan akademiska institutioner, forskningsinstitut och näringsliv, positionerar science parken sig som en central aktör för att sammanföra olika kunskapskällor och kompetenser. Detta kan bidra till att skapa ett mer sammanhängande och effektivt innovationsekosystem i regionen. 4. Attraktion av talanger och investeringar: En tydlig inriktning på forskning och utveckling gör science parken mer attraktiv för forskare, startups och investerare som söker en dynamisk miljö för innovation. Detta kan leda till ökad tillväxt och utveckling inom de teknikintensiva sektorerna i regionen. 5. Ökad synlighet och Profilering: Genom att uppdatera SNI-koderna till att spegla verksamheten inom vetenskaplig forskning och utveckling samt konsultverksamhet inom projektutveckling, förbättras science parkens synlighet och profilering gentemot potentiella partners och finansiärer. Detta underlättar marknadsföring och kommunikation av parkens tjänster och kapaciteter. 6. Förtydligande av verksamhetens räckvidd: Specificeringen av bransch inom "Forskning & Utveckling - Naturvetenskaplig och Teknisk F&U" ger en klar bild av science parkens fokusområden. Detta kan hjälpa till att rikta insatserna mer effektivt och säkerställa att verksamheten är i linje med regionens utvecklingsmål och behov. Sammanfattningsvis representerar ändringsförslagen och syftar till en förtydligande kommunikation för LSP, vilket befäster nuvarande verksamhetens innehåll och ger potential att kontinuerligt verka som en motor i det svenska innovationssystemet. Genom dessa anpassningar kan science parken inte bara möta de nya kraven för statsstöd utan också bidra till en stärkt konkurrenskraft och hållbarhet i regionen. Slutligen gör LSP bedömningen att med denna tillpassning och det faktum att science parken redan bedriver och är värd för egen forskning kommer LSP med säkerhet kvalificera sig till full finansiering av statliga medel. Bilaga 3 LINDHOLMEN SCIENCE PARK, 556568–6366 BOLAGSORDNING FÖR LINDHOLMEN SCIENCE PARK MED ORGANISATIONSNUMMER 556568–6366 1. Bolagets firma är Lindholmen Science Park Aktiebolag. 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun. 3. Bolagets primära verksamhetsområde är att bedriva forskning och sprida kunskap. Målet är att främja utvecklingen inom kunskaps- och teknikintensiva sektorer i Västsverige i syfte att därigenom stärka konkurrenskraft och hållbarhet i regionen. Bolaget ska arbeta för att underlätta och stärka samarbetet mellan Chalmers, Göteborgs universitet tillika staden, forskningsinstitut och näringsliv genom att komplettera dessa aktörers forskningsinsatser, kunskapsspridning och resurser. All verksamhet bolaget ska utföra ska vara förenlig med dessa mål och syften. Bolagets verksamhet, för det syfte som anges i föregående stycke, syftar inte till att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. Eventuell vinst i Bolaget skall användas i Bolagets verksamhet. Vid Bolagets likvidation skall Bolagets behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget. Ändring av ovanstående ändamålsbestämmelse får ske endast efter godkännande av samtliga aktieägare. 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 1.400.000 och högst SEK 5.600.000. 5. Antalet aktier skall vara lägst 800 och högst 3200. 6. Bolaget skall ha två aktieserier (Serie A och Serie B). Varje aktie i Serie A skall medföra tio röster och varje aktie i Serie B skall medföra en röst. Serie A utgörs av högst 600 aktier. Resterande aktier i Bolaget skall utgöra Serie B. Serie B utgörs av högst 2600 aktier. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och/eller serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till de antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. LINDHOLMEN SCIENCE PARK, 556568–6366 Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finnes tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 7. Styrelsen skall bestå av 8 till 20 ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna utses årligen enligt följande ordning: Göteborgs kommun respektive Stiftelsen Chalmers tekniska högskola skall så länge de är aktieägare i Bolaget utse två ledamöter var. Aktiebolaget Volvo, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Volvo Car Corporation, Business Region Göteborg AB, Saab AB respektive Telenor Sverige AB skall så länge de är aktieägare i Bolaget utse en ledamot var. Bolagsstämman kan därutöver utse ytterligare ledamöter i förekommande fall. Vid styrelsebeslut att genomföra nyemission, företa förhandling, bestämma villkor eller på annat sätt förbereda sådan emission, gäller den mening som en kvalificerad majoritet (3/4) av det närvarande antalet styrelseledamöter röstar för. Bolaget skall ha en revisor med eller utan suppleant. Bolaget skall ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen. 8. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex och senast två veckor före stämman. 9. Bolagsstämman skall öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, den styrelsen utser. 10. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: a. val av ordförande vid stämman, b. upprättande och godkännande av röstlängd, c. godkännande av dagordning, d. val av en eller två justeringsmän, e. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, f. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse. g. beslut om i. fastställelse av resultaträkning och balansräkning, ii. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, h. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, i. fastställande av antalet styrelseledamöter. j. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, k. val av styrelse, i förekommande fall revisor/er, LINDHOLMEN SCIENCE PARK, 556568–6366 l. bemyndigande av styrelsen att med 3/4 majoritet besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, m. bemyndigande av styrelsen att med 3/4 majoritet föra förhandlingar, bestämma villkor eller på annat sätt förbereda sådan emission som anges i p. 12; samt n. ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 11. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret. 12. Bolaget skall, med beaktande av tredje mans skäliga behov av sekretess, iaktta öppenhet vad avser handlingar och information som finns hos Bolaget. 13. Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i Bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos Bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för Bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos Bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Lösningsrätt tillkommer aktieägarna i Bolaget enligt följande ordning. Om lösningsanspråk framställs av ägare av aktier i serie A inom hembudsfristen skall de ägare av aktier i serie A som framställt lösningsanspråk ha rätt och skyldighet att förvärva samtliga hembjudna aktier. Om inom hembudsfristen lösningsanspråk inte framställts av någon ägare av aktier i serie A men av ägare av aktier i serie B skall de ägare av aktier i serie B som framställt lösningsanspråk ha rätt och skyldighet att förvärva samtliga hembjudna aktier. Anmäler sig flera lösningsberättigade inom respektive serie skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk inom respektive serie i förhållande till deras innehav av aktier vid tidpunkten för erbjudandet. Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens andel av Bolagets substansvärde vid tidpunkten för anmälan till styrelsen om aktiens övergång. I brist på åsämjande, bestämmes lösenbeloppet i den ordning lag om skiljeförfarande stadgar. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom 30 dagar efter beloppet fastställts, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.