Samordningsförbundet Göteborgs årsredovisning 2023

Kommunfullmäktige Handling 2024 nr 128 Samordningsförbundet Göteborgs årsredovisning 2023 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 20 maj 2024 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Samordningsförbundet Göteborgs årsredovisning för 2023 godkänns. 2. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beviljas ansvarsfrihet. Göteborg den 12 juni 2024 Göteborgs kommunstyrelse Jonas Attenius Mathias Sköld Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Handläggare Utfärdat 2024-05-20 Magnus Jansson Ärendenummer SLK-2024-00470 Telefon: 031-368 00 37 E-post: magnus.jansson@stadshuset.goteborg.se Samordningsförbundet Göteborgs årsredovisning 2023 Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Samordningsförbundet Göteborgs årsredovisning för 2023 godkänns. 2. Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beviljas ansvarsfrihet. Sammanfattning Den 15 april 2024 inkom Samordningsförbundet Göteborg (Finsam) med sin årsrapport och granskningsrapport. Resultatet för året 2023 är cirka -4,9 mnkr. Förbundet har använt cirka 4,9 mnkr av det egna kapitalet under verksamhetsåret 2023. Kostnaderna för 2023 ligger ca 2,1 mnkr lägre i jämförelse med föregående år och budget. Inom framför allt de deltagarinriktade insatserna har kostnaderna varit lägre än förväntat, vilket i hög utsträckning är kopplat till låg bemanning i insatsen Unga vuxna. Kostnader som ökat gäller lokaler, material samt IT. Förbundet har minskat det egna kapitalet i huvudsak genom att öka kostnaderna för bemanning av deltagarinriktade insatser. Enligt revisorerna har det inte framkommit några omständigheter som ger anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de målsättningar som angivits i verksamhetsplanen för 2023. Revisorerna har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Bedömning ur ekonomisk dimension, ekologisk dimension och social dimension Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner. Bilagor 1. Granskningsrapport 2. Årsredovisning 2023 för Samordningsförbundet Göteborg Ärendet Göteborgs Stad är medlem i Samordningsförbundet Göteborg (Finsam). Förbundet har inkommit med årsredovisning för 2023. Årsredovisningen med granskningsrapport är utsänd till förbundsmedlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Beskrivning av ärendet Finsams uppdrag är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de samverkande parterna: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad. Dessa fyra medlemmar äger, styr och finansierar förbundet tillsammans. Finsam bildades den 1 januari 2019 och startade sin verksamhet den 1 juli 2019. Under 2020 genomfördes en total översyn av förbundets insatser och från verksamhetsåret 2021 har förbundet en ny organisering. Under 2022 genomfördes en genomlysning av ägarstyrningen av förbundet via dess medlemmar och styrelsen, som resulterade i en rapport med utvecklingsområden inför år 2023. Ett av utvecklingsområdena var att fördjupa arbetet med analys inför arbetet med verksamhetsplan och budget. Arbetet fick stort fokus under 2023 och resulterade i en beslutad riktningsförändring för kommande år. Förbundet ska svara för insatser som möjliggör att personer i yrkesverksam ålder som är boende i Göteborg kan uppnå eller vidmakthålla arbetsförmåga och förbättrad sin hälsa. De insatser som förbundet finansierar ska utgå från en helhetssyn på individen och präglas av flexibel samverkan. Förbundet ska arbeta för att öka kunskapen mellan myndigheterna med syfte att stödja och utveckla samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet ska genom sitt arbete erbjuda medlemmarna en struktur och en gemensam samverkansarena. Genom att samordna samhällets resurser för individer i behov av samverkan, bidrar förbundet till en effektivare välfärd. Årsredovisning 2023 för Samordningsförbundet Göteborg I augusti 2023 tillträdde ny förbundschef. Förbundets förvaltning har under större delen av året utgjorts av fem personer vilket är en minskning med ca 30 % jämfört med tidigare. Arbetsuppgifternas omfattning har ökat med ca 20 % vilket gör en översyn av uppgifter och arbetssätt nödvändig. Kostnaderna för 2023 ligger cirka 2,1 mnkr lägre i jämförelse med föregående år och budget. Inom framför allt de deltagarinriktade insatserna har kostnaderna varit lägre än förväntat, vilket i hög utsträckning är kopplat till låg bemanning i insatsen Unga vuxna. Kostnader som ökat gäller lokaler, material och IT. Förbundet har minskat det egna kapitalet. Underskottet har uppstått på grund av ökade kostnaderna för bemanning av deltagarinriktade insatser. Då det egna kapitalet nu är nere på Nationella rådets rekommenderade nivå får detta till följd att en minskning av samverkanspersonal i de deltagarinriktade insatserna behöver ske. På styrelsemötet den 24 november 2023 beslutade styrelsen om en riktningsförändring inför 2024 samt beslut om att det egna kapitalet bör ligga på mellan 4-7 mnkr. Materialkostnader överstiger budget och har gjort att förbundet tagit fram tydligare riktlinjer för inköp till lokalkontoren vilket leder till bättre hushållning. Angående överenskommelser kring en av målgrupperna i behov av stöd av arbetslivsinriktad rehabilitering har det saknats förutsättningar för samtliga parter att underteckna avsiktsförklaringar. En strategisk styrgrupp bildades i syfte att effektivisera arbetet med målgruppen. Resultatet för året 2023 är cirka -4,9 mnkr. Förbundet har använt cirka 4,9 mnkr av det egna kapitalet under verksamhetsåret 2023 Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret bedömer att Samordningsförbundet Göteborgs verksamhet uppfyller förbundets syfte och verksamhetsmål och instämmer i revisorernas samlade bedömning. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för år 2023 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Magnus Andersson Eva Hessman Ekonomidirektör Stadsdirektör DocuSign Envelope ID: 854F24CE-72BA-4443-A31A-747097EA23B1 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31 Granskningsrapport Samordningsförbundet Göteborg KPMG AB 2024-03-21 © 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document classification: KPMG Public DocuSign Envelope ID: 854F24CE-72BA-4443-A31A-747097EA23B1 Samordningsförbundet Göteborg Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31 2024-03-21 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Syfte och revisionsfråga 2 1.2 Revisionskriterier 2 1.3 Metod och avgränsningar 2 2 Resultat av granskningen 4 2.1 Förvaltningsberättelsen 4 2.2 God ekonomisk hushållning 4 2.3 Resultaträkning 5 2.4 Balansräkning 5 2.5 Intern kontroll och styrning 5 2.6 Övrigt 6 2.7 Driftsredovisning 6 2.8 Rekommendationer 6 2.9 Sammanfattning och slutsatser 6 i DocuSign Envelope ID: 854F24CE-72BA-4443-A31A-747097EA23B1 Samordningsförbundet Göteborg Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31 2024-03-21 1 Bakgrund Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Göteborg för räkenskapsåret 2023. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen. Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät- telsen. Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even- tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis- ion. 1.1 Syfte och revisionsfråga Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; • att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, • om räkenskaperna är rättvisande och • om den interna kontrollen är tillräcklig. 1.2 Revisionskriterier Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: • Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) • God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR • Förbundsordning, Interna regelverk och instruktioner 1.3 Metod och avgränsningar Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk- samhet, främst såsom denna definieras av SKR 1 och Skyrev 2. Det innebär att vi plane- rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 1 Sveriges Kommuner och Regioner 2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 2 DocuSign Envelope ID: 854F24CE-72BA-4443-A31A-747097EA23B1 Samordningsförbundet Göteborg Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31 2024-03-21 Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2023. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur och eller som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutred- ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är för- enlig med de finansiella delarna. Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen Granskningen har genomförts genom: • Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll och förbundsordning) inklusive årsredovisningen • Analys av om resultatet är förenligt med de beslutade målen • Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un- derlag. Översiktlig analys av övriga poster. • Stickprovsgranskning av attest och utanordning • Diskussion med förbundschef • Sedvanlig bokslutsgranskning 1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 1.3.1.1 Redovisningen • Verksamhetens intäkter - Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot beslut, fakturering och inbetalning. Förutom intäkter från medlemmarna har för- bundet intäkter från ESF-projekt. • Verksamhetens kostnader - Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord- ning samt avklipp. • Kassa och bank - Substansgranskas mot externa underlag. • Kortfristiga skulder - Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord- ning. • Redovisningsprinciper 1.3.1.2 Intern kontroll • ”Ordning och reda” • Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och redovisningsbyrån. • Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt belopp. 3 DocuSign Envelope ID: 854F24CE-72BA-4443-A31A-747097EA23B1 Samordningsförbundet Göteborg Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31 2024-03-21 2 Resultat av granskningen Granskning av redovisning och intern kontroll har skett enligt uppgjord planering i enlig- het med risk- och väsentlighetsanalysen ovan. 2.1 Förvaltningsberättelsen I LKBR, föreskrivs att förvaltningsberättelsen ska följa en bestämd struktur med fasta rubriker. Vidare kräver lagen att en balanskravsutredning ska redovisas i förvaltningsberättel- sen. Samordningsförbundet Göteborg redovisar i sin förvaltningsberättelse i enlighet med lagens krav och denna har ställts upp enligt de bestämda rubrikerna. I förvaltningsberättelsen återfinns även en balanskravsutredning som är uppställd enligt RKR R15. Förbundets balanskravsresultat för 2023 uppgår till -4,9 mnkr. Föregående år hade förbundet ett negativt balanskravsresultat om -6,8 mnkr. I årsredovisningen framgår att förbundet tagit beslut om att inte återställa de negativa balanskraven för 2022 och 2023. Detta i syfte att minska det egna kapitalet till en nivå motsvarande Nat- ionella Rådets rekommendation. 2.2 God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekonomi i sin verksamhet. Detta innebär bland annat att styrelsens i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Reviso- rerna ska i sin tur bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av sty- relsen beslutade målen. För Samordningsförbundet Göteborg har det för verksamhetsåret 2023 inte fastställts några konkreta finansiella eller verksamhetsmål. Det som är det övergripande målet är att verksamheter finansierade av förbundet skall bidra till bättre samverkan mellan parterna och att de individer som deltar i förbundets insatser skall göra en stegförflyttning närmare egen försörjning eller hamna rätt i välfär- den. Uppföljning av de mål som angivits i verksamhetensplanen för 2023 sker i särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen. Uppföljningen omfattar både kvantitativa mått och kva- litativa bedömningar avseende måluppfyllelse. En övergripande redogörelse finns vil- ken kompletteras med en specifik redovisning per insats. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte fram- kommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de målsättningar som angivits i verksamhetsplanen för 2023. Dock innebär avsaknaden av beslutade finansiella- och verksamhetsmål samt någon form av sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts att vi inte kan bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning. 4 DocuSign Envelope ID: 854F24CE-72BA-4443-A31A-747097EA23B1 Samordningsförbundet Göteborg Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31 2024-03-21 2.3 Resultaträkning 2.3.1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter består av medlemmarnas årsavgifter vilka har substansgrans- kats mot beslut, fakturering och inbetalning. Granskning har även skett av ESF-medel vilka har granskats mot samverkansavtal, inbetalningar och nedlagda timmar. Inga väsentliga noteringar. 2.3.2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader har granskats stickprovsvis utifrån väsentlighet i storlek men även utifrån vår förväntan vad gäller aktuella kostnader. Vi har tagit fram ett statistiskt urval där utgångspunkten är tagen i bokföringen. Avstämning har sedan gjorts mot le- verantörsfakturor där vi bland annat kontrollerat typ av kostnad, belopp och datum. Ina väsentliga noteringar. 2.4 Balansräkning 2.4.1 Kassa och bank Beloppet är avstämt mot engagemangsbesked utan anmärkning. 2.4.2 Kortfristiga skulder De kortfristiga skulderna består till övervägande del av skulder för samverkansinsatser. Vi har i samband med vår granskning av förbundets kostnader noterat ett fel i periodi- sering om 756 tkr. Beloppet består av lönekostnader som avser 2023 men som är upp- bokade under 2024. Felet kommer ur att tiden i januari är knapp för färdigställande av årsbokslut och därför sker ingen uppbokning av fakturor som förutbetalda/upplupna kostnader när det gäller lönekostnader. I övrigt har kostnader för förbundet bokförts lö- pande i rätt period. 2.5 Intern kontroll och styrning Vi har läst förbundsordning och styrelseprotokoll för att bedöma om styrelsen utövar till- räcklig kontroll och en god styrning av verksamheten samt att förbundsordningens krav efterlevs. 2.5.1 Styrdokument Vi noterar att samtliga styrdokument är uppdaterade i vederbörlig ordning. Vi noterar även att styrelsen i november 2023 har fastställt intern styr- och kontrollplan samt budget för 2024. 5 DocuSign Envelope ID: 854F24CE-72BA-4443-A31A-747097EA23B1 Samordningsförbundet Göteborg Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31 2024-03-21 2.5.2 Tertialrapporter Förbundet upprättar under löpande år ekonomiska uppföljningar med prognos för helå- ret vilka behandlas på styrelsens möten. Förbundet upprättar även tertialrapporter i ve- derbörlig ordning. 2.6 Övrigt Det Nationella rådet har upprättat riktlinjer för hur stort eget kapital som ett finansiellt samordningsförbund bör ha. Storleken på eget kapital för Samordningsförbundet Göte- borg uppgår till 7,7 mnkr och bör enligt denna riktlinje inte uppgå till mer än 7,2 mnkr. Förbundets eget kapital bedöms således vara fortsatt något högt i förhållande till Nat- ionella rådets rekommendation. Förbundet bör således fortsätta sitt arbete för att minska det egna kapitalet. 2.7 Driftsredovisning I LKBR, föreskrivs att årsredovisningen ska innehålla en driftsredovisning som en egen del. Förbundet har upprättat en driftsredovisning i årsredovisningen för 2023. 2.8 Rekommendationer Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till för- bundet: • Då förbundet saknar finansiella- och verksamhetsmål med avseende på god ekonomisk hushållning rekommenderar vi att detta arbetas med. • Att se över möjligheterna att i samband med årsbokslutet göra en noggrannare jämförelse mot faktiska inkomna fakturor avseende lönekostnader i början av januari för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt. • Då storleken på eget kapital överstiger Nationella rådets riktlinjer rekommende- rar vi att förbundet aktivt arbetar med att minska detta. 2.9 Sammanfattning och slutsatser Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års- redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Dag som ovan KPMG AB Josefine Kjellberg Lisa Tenggren Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat- ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets- förordningen. 6 Certificate Of Completion Envelope Id: 854F24CE72BA4443A31A747097EA23B1 Status: Completed Subject: Complete with DocuSign: SOF Göteborg Granskningsrapport 2023.pdf Source Envelope: Document Pages: 7 Signatures: 2 Envelope Originator: Certificate Pages: 2 Initials: 0 Josefine Kjellberg AutoNav: Enabled PO Box 50768 EnvelopeId Stamping: Enabled Malmö, SE -202 71 Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna josefine.kjellberg@kpmg.se IP Address: 83.187.165.163 Record Tracking Status: Original Holder: Josefine Kjellberg Location: DocuSign 3/21/2024 2:09:19 PM josefine.kjellberg@kpmg.se Signer Events Signature Timestamp Josefine Kjellberg Sent: 3/21/2024 2:11:16 PM josefine.kjellberg@kpmg.se Viewed: 3/21/2024 3:49:38 PM KPMG AB Signed: 3/21/2024 3:49:44 PM Security Level: Email, Account Authentication (None) Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 83.248.67.211 Authentication Details Identity Verification Details: Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 Workflow Name: DocuSign ID Verification Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. Identification Method: Electronic ID Type of Electronic ID: BankID Sweden Transaction Unique ID: 4db7634d-798f-59b4-8c52-bef98ad5dad9 Country or Region of ID: SE Result: Passed Performed: 3/21/2024 3:49:25 PM Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign Lisa Tenggren Sent: 3/21/2024 2:11:16 PM lisa.tenggren@kpmg.se Viewed: 3/21/2024 3:04:26 PM KPMG AB Signed: 3/21/2024 3:04:53 PM Security Level: Email, Account Authentication (None) Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 195.84.56.2 Authentication Details Identity Verification Details: Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 Workflow Name: DocuSign ID Verification Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. Identification Method: Electronic ID Type of Electronic ID: BankID Sweden Transaction Unique ID: 5f7b419b-bce5-5ba0-aa03-18a22021df49 Country or Region of ID: SE Result: Passed Performed: 3/21/2024 3:04:14 PM Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign In Person Signer Events Signature Timestamp Editor Delivery Events Status Timestamp Agent Delivery Events Status Timestamp Intermediary Delivery Events Status Timestamp Certified Delivery Events Status Timestamp Carbon Copy Events Status Timestamp Witness Events Signature Timestamp Notary Events Signature Timestamp Envelope Summary Events Status Timestamps Envelope Sent Hashed/Encrypted 3/21/2024 2:11:16 PM Certified Delivered Security Checked 3/21/2024 3:04:26 PM Signing Complete Security Checked 3/21/2024 3:04:53 PM Completed Security Checked 3/21/2024 3:49:44 PM Payment Events Status Timestamps Dnr 06/23 Årsredovisning 2023 Samordningsförbundet Göteborg Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 Ordförande har ordet Samverkansåret 2023 2023 har varit ett händelserikt år. Förbundet har till stora delar fått en ny styrelse som valts in av parterna och en ny förbundschef har rekryterats. Det finns ett stort engagemang i styrelsen och på förbundets kansli vilket känns bra inför det fortsatta samverkansarbetet. Deltagarvolymerna har ökat i jämförelse med 2022 liksom flödena inom våra individinriktade insatser, trots detta är det fortfarande köer till våra insatser. Deltagarna som kommer till förbundets insatser har haft offentlig försörjning under många år. Behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering är fortsatt stor i Göteborg och förbundets resurser begränsade. Riktningsförändring För att förstå behoven bättre genomförde styrelsen tillsammans med beredningsgruppen en analysdag och en planeringsdag vilket resulterat i att förbundet gör en riktningsförändring inför kommande år. Ett exempel på detta sjösattes redan under året där förbundet stöttar parterna i arbetet att ta fram en rehabiliteringsbana för personer för målgruppen SGI-0 (Sjukpenninggrundande inkomst noll). Syftet är att se hur förbundets resurser kan bidra till att fler deltagare i behov av samverkan kan få stöd genom att stärka samverkan mellan parterna. På FINSAM konferensen presenterade Inspektionen för Socialförsäkringen om effektutvärderingen som genomför på uppdrag av regeringen som konstaterade att samverkan har effekt för de målgrupper som är i behov av den. Socialfondsprojekt I år har två socialfondsfinansierade projekt avslutats och under året har ett nytt projekt startats, ESF-projekt Gränsgångare drivs tillsammans med 2 andra förbund och startade i januari 2023. Över 120 medarbetare har under året varit utlånade till förbundet, för att operativt genomföra insatser till göteborgarna. Ekonomiskt har förbundet gjort ett budgeterat minusresultat och har under året minskat det egna kapitalet till Nationella rådets rekommenderade storlek. Då det egna kapitalet används till att finansiera personal i Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 de deltagarinriktade insatserna är bedömningen att en minskning behöver ske under kommande år. Som ordförande vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare från medlemmarna och kansliet för ett väl utfört arbete. Andreas Pettersson Ordförande i Samordningsförbundet Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse........................................................................ 5 1.1 Översikt över verksamhetens utveckling .......................................... 7 1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ................. 7 1.3 Händelser av väsentlig betydelse .................................................... 7 1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten ....................................... 8 1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning......................................................................................... 8 1.6 Väsentliga händelser .................................................................... 10 1.7 Förväntad utveckling .................................................................... 11 2 Resultaträkning ............................................................................ 13 3 Balansräkning ................................................................................. 14 4 Kassaflödesanalys ........................................................................... 15 5 Driftsredovisning.............................................................................. 16 6 Noter .............................................................................................. 18 7 Fördjupad uppföljning verksamhetsplan ............................................ 21 7.1 Område: Insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser .................................................................. 21 7.1.1 Centrala mål: Öka antalet individer i insatserna som når eller närmar sig arbete eller studier................................................... 21 7.1.2 Centrala mål: Säkerställa förutsättningar för att jämställdhetsperspektiv integreras i allt arbete .......................... 22 7.1.3 Centrala uppdrag: Säkerställa och vidareutveckla projekt Move On med parterna för att nå en hållbar insats ..................... 24 7.1.4 Centrala uppdrag: Omhänderta de av styrelsen prioriterade målgrupperna ........................................................................... 25 7.1.5 Centrala uppdrag: Samverkan med Göteborgs Stads Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning och Socialförvaltningarna kring överlämningar och parallellt Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 arbete med individer ................................................................. 25 7.2 Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete) ....................................................... 26 7.2.1 Centrala mål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundet. ................................................................................ 26 7.2.2 Centrala mål: Säkerställa att lokalt perspektiv omhändertas i Samordningsförbundet Göteborg förbundets tematiska organisering ............................................ 28 7.2.3 Centrala uppdrag: Etablera ett rättighetsbaserat arbetssätt i förbundet på alla nivåer ............................................................ 28 7.2.4 Centrala uppdrag: Utveckla förbundets arbetsgivararbete utifrån styrelsens beslutade riktlinje .......................................... 29 7.2.5 Centrala uppdrag: Samverka med RISE i utvecklingsarbete kring IPS som socialt utfallskontrakt .......................................... 30 7.2.6 Centrala uppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0........... 30 7.3 Område: Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna .............................................................. 31 7.3.1 Centrala mål: Genomföra Uppföljnings- och utvärderingsplan ...... 31 7.3.2 Centrala uppdrag: Etablera NNS Indikatorer i förbundet .............. 32 7.3.3 Centrala uppdrag: Ta fram förslag på ett nytt uppföljningssystem ................................................................... 32 7.3.4 Uppdrag/deluppdrag: Gemensam målgruppsanalys från medlemmarna inför verksamhetsplanering ................................ 33 7.4 Område: Uppdrag från styrelsen .................................................... 33 7.4.1 Centrala uppdrag: Ta fram en hantering av visselblåsarfunktion för förbundet ............................................. 33 7.4.2 Centrala uppdrag: Ta fram en handlingsplan för en ökad digitalisering av förbundets verksamhet ..................................... 33 7.4.3 Centrala uppdrag: Utreda möjligheten att erbjuda insatser för personer mellan 16 -35 år med funktionsnedsättning och som behöver förstärkt stöd för att arbeta eller studera ............... 34 Bilagor Bilaga 1: Fördjupad uppföljning av individinsatser 2023 Bilaga 2: Lex Heller Samordningsförbundet Göteborg 1 Förvaltningsberättelse Verksamhetsidé och vision Lagen om Finansiell samordning handlar ytterst om ett synsätt på välfärdsarbetet där den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet ligger till grund för vilken form av rehabilitering som sätts in. Detta sker genom myndigheternas samlade möjligheter och genom medarbetarnas utveckling av gemensam kompetens. Finsam Göteborgs uppdrag är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de samverkande parterna: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad. Dessa fyra medlemmar äger, styr och finansierar förbundet tillsammans. Denna form av finansiell samverkan mellan myndigheter (Finsam) möjliggörs genom Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1201). Samordningsförbundet Göteborg bildades den 1 januari 2019 och startade sin verksamhet den 1 juli 2019. Förbundet bildades genom samgående av de fyra tidigare samordningsförbunden Göteborg Centrum, Hisingen, Nordost och Väster. Under 2020 genomfördes en total översyn av förbundets insatser och from verksamhetsåret 2021 har förbundet en ny organisering. Under 2022 genomfördes en genomlysning av ägarstyrningen av förbundet via dess medlemmar och styrelsen, som resulterade i en rapport med utvecklingsområden inför år 2023. Ett av utvecklingsområdena var att fördjupa arbetet med analys inför arbetet med verksamhetsplan och budget. Arbetet fick stort fokus under 2023 och resulterade i en beslutad riktningsförändring för kommande år. Mål och syfte Förbundet ska svara för insatser som möjliggör att personer i yrkesverksam ålder som är boende i Göteborg kan uppnå eller vidmakthålla arbetsförmåga och förbättrad sin hälsa. De insatser som förbundet finansierar ska utgå från en helhetssyn på individen och präglas av flexibel samverkan. Förbundet ska arbeta för att öka kunskapen mellan myndigheterna med syfte att stödja och utveckla samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet ska genom sitt arbete erbjuda medlemmarna en struktur och en gemensam samverkansarena. Genom att samordna samhällets resurser för individer i behov av samverkan, bidrar förbundet till en effektivare välfärd. Finansiering Samordningsförbundet Finsam Göteborg finansieras under året 2023 via staten med 30 667 tkr, från Västra Götalandsregionen med 15 334 tkr och från Göteborgs stad med 15 334 tkr, totalt 61 334 tkr. Förutom intäkter från medlemmarna har förbundet intäkter från Europiska socialfonden med 5 964 tkr för de ESF-projekt som förbundet driver samt medverkar i. Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 Övriga intäkter på 1 166 tkr består av direktfinansiering från Göteborg stad av förlängning av projekt Move On samt inkomster som uppstår när förbundets personal arbetar för andra samordningsförbund. Vid ingången av 2023 hade förbundet ett eget kapital på 12 604 tkr, vid utgången av 2023 har förbundet ett eget kapital om 7 677 tkr vilket ligger i linje med Nationella rådets rekommendation. Samordningsförbundet Göteborg Ekonomi Förbundets kostnader har under året 2023 uppgått till 73 611 tkr, fördelat på: • strukturövergripande insatser med 1 664 tkr • individinriktade insatser med 65 014 tkr • förvaltningskostnader med 6 933 tkr Resultatet för året 2023 är - 4 926 tkr. Förbundet har använt 4 926 tkr av det egna kapitalet under verksamhetsåret 2023. Det egna kapitalet ligger vid årets slut på 7,7 mkr, vilket ligger i linje med Nationella rådets rekommendation om övre gräns för det egna kapitalet. Organisation Samordningsförbundet Göteborg är en fristående organisation för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs Stad. Dessa fyra parter äger, styr och finansierar förbundet tillsammans. Denna form av finansiell samverkan mellan myndigheter (Finsam) möjliggörs genom Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1201). Organisationen består av en styrelse, ett kansli samt personal från de ingående parterna som arbetar med de individinriktade insatserna. Styrelsen Arbetet i Samordningsförbundet Göteborg leds av en styrelse. Under januari till december 2023 utgjordes styrelsen av följande personer: Ordinarie ledamöter Försäkringskassan: Andreas Pettersson, ordförande Försäkringskassan: Ann Larsson Göteborgs Stad: Marie Brynolfsson (V), vice ordförande Göteborgs Stad: Anders Svensson (M) Arbetsförmedlingen: Eva Wettermark Arbetsförmedlingen: Anna-Lena Wakenius Västra Götalandsregionen: Emina Music (C) Västra Götalandsregionen: Maria Millback (V) Ersättare Försäkringskassan: Sara Eriksson Försäkringskassan: Linda Biltmark Göteborgs Stad: Håkan Hallengren (S) Göteborgs Stad: Zagros Hama Aga (M) Arbetsförmedlingen: Anna-Carin Sandberg Arbetsförmedlingen: Maria Broman Västra Götalandsregionen: Tobias Björk (M) Västra Götalandsregionen: Karin Greenberg Gelotte (S) Styrelsen har under perioden januari – december 2023 sammanträtt vid sex tillfällen samt medverkat vid analysdag och planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen. Delar av styrelsen medverkade även vid den nationella Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 finsamkonferensen. Arbetsutskottet I Arbetsutskottet ingår förutom ordförande och vice ordförande, Eva Wettermark från Arbetsförmedlingen samt Emina Music från Västra Götaland. Arbetsutskottet har regelbundna träffar före styrelsens möten och har sammanträtt vid sex tillfällen under året. Delar av Arbetsutskottet medverkade vid Medlemssamrådet den 14 april och 17 november samt delar av Arbetsutskottet medverkade vid NNS årsmöte. Samordningsförbundet Göteborg 1.1 Översikt över verksamhetens utveckling Tkr 2023 2022 2021 2020 2019 Verksamhetens 68 465 69 037 78 841 70 924 33 317 intäkter Verksamhetens 73 611 75 756 77 682 67 480 36 007 kostnader Periodens -4 926 -6 886 1 159 3 444 -2 609 resultat Soliditet 32 % 38 % 54 % 70 % 53 % Antal anställda 11 9 8 5 2 Tilldelningen från förbundets parter har varit relativt stabil sen förbundet bildades, sedan 2021 har förbundets intäkter sjunkit med ca: 10,4 mkr. Minskade intäkter från ESF bedöms vara huvudsaklig orsak men också att vissa intäkter för personal som finansierats via uppdrag minskat. Kostnaderna har sedan 2021 minskat med ca: 4,3 mkr. De negativa resultaten för 2022 och 2023 är kopplade till styrelsens beslut om att minska förbundets egna kapital. Den totala minskningen för dessa år är ca: 11,8 mkr. Då intäkterna minskar och det egna kapitalet är anpassat till Nationella rådets rekommendation är bedömningen att det behövs en anpassning av verksamhetens kostnader inför kommande år. 1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning Kostnaderna för 2023 ligger ca 2,1 mkr lägre i jämförelse med föregående år och budget. Inom framför allt de delltagarinriktade insatserna har kostnaderna varit lägre än förväntat, vilket i hög utsträckning är kopplat till låg bemanning i insatsen Unga vuxna. Kostnader som ökat gäller lokaler, material samt IT. Förbundet har, enligt uppdrag från styrelsen, minskat det egna kapitalet i huvudsak genom att öka kostnaderna för bemanning av deltagarinriktade insatser. Då det egna kapitalet nu är nere på Nationella rådets rekommenderade nivå får detta till följd att en minskning av samverkanspersonal i de deltagarinriktade insatserna behöver ske. På styrelsemötet 2023-11-24 beslutade styrelsen om en riktningsförändring inför 2024 samt beslut om att det egna kapitalet bör ligga på mellan 4 - 7 mkr. Materialkostnader överstiger budget och har gjort att förbundet tagit fram tydligare riktlinjer för inköp till lokalkontoren vilket leder till bättre hushållning. 1.3 Händelser av väsentlig betydelse På styrelsemöte 2023-02-24, §28, beslutade styrelsen om en reviderad budget för Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 2023 med anledning av att en ESF-ansökan beviljats. I samband med detta beslutade styrelsen också att det utgående egna kapitalet som lägst ska uppgå till 4 mkr för 2023, 2,8 mkr för 2024 samt 2,1 mkr för 2025. Vid samma tillfälle fattades även beslut om att inom den nya budgetramen avsätta 400 tkr för utvecklingsarbete med SGI-0 samt 450 tkr för analys och uppföljning. På styrelsemöte 2023-01-23 beslutade styrelsen att göra en hemställan till Göteborgs stad för direktfinansiering av tjänster för fortsatt finansiering av ESF-projekt Move On som avslutades som projekt 23-02-28. Medel beviljades av Göteborg stad på 1 150 tkr för 2023 vilket kom efter att beslut om reviderad budget beslutats. Syftet har varit att Samordningsförbundet Göteborg skapa förutsättningar för implementering av delar av projektresultatet hos parterna. 1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten Styrelsen fattar i november beslut om verksamhetsplan och budget för kommande år. Inom ramen för verksamhetsplanen fördelas resurser inom områdena strukturövergripande och deltagarinriktade insatser samt förvaltning. Särskilda mål och uppdrag definieras och dessa bryts ned till aktiviteter och indikatorer för uppföljning. Förbundschef ansvarar för att omhänderta verksamhetsplan och budget tillsammans med förbundets ledningsgrupp som möts veckovis. För de deltagarinriktade insatserna finns partsgemensamma styrgrupper som leds av en ordförande från respektive part. Som stöd till ordförande finns utvecklingsledare samt projektledare som arbetsleds av utvecklingschef. Det strukturövergripande arbetet leds av biträdande förbundschef. Arbetet med områdena koordineras av förbundschef via förbundets ledningsgrupp där utvecklingschef och biträdande förbundschef ingår. Beredningsgruppen, som består av framför allt chefer från de fyra ingående parterna, är ett rådgivande organ och ett forum där ärenden till styrelsen kan beredas. Arbetsutskottet förbereder tillsammans med ordförande dagordningen för styrelsens sammanträden. I juni genomfördes en gemensam analysdag med styrelsen och beredningsgruppen. Arbetet låg till grund för en planeringsdag i september och resultatet av dessa dagar har därefter legat till grund för arbetet med Verksamhetsplan och budget för 2024. Under hösten 2023 påbörjades arbetet med att skapa en tid- och arbetsplan för planering och uppföljning där samlad riskbild och internkontrollplan ingår. 1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning Ett grundläggande finansiellt mål är att förbundet bedriver verksamhet utifrån fastslagna medel och med en god ekonomisk hushållning. För att förbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. I verksamhetsmålen finns inga finansiella mål angivna exempelvis gällande avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftarens intention. Rätt saker ska göras till en så låg kostnad som möjligt. Dessutom ska verksamheten hålla god kvalitet genom att individens behov av samordnat stöd sätts i fokus. Förbundet får inte sätta sig i skuld. Skulle förbundet sakna tillgångar för att betala en skuld, ska medlemmarna skjuta till medel för att täcka kostnaderna enligt gällande lagstiftning för finansiell samordning. Vad gäller den löpande medelsförvaltningen har Samordningsförbundet Göteborg ett avtal med Göteborgs Stad Intraservice samt ett avtal med Azets, för hantering av Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 förbundets ekonomi. Transaktionerna i förbundet omfattar i huvudsak inkommande bidrag från huvudmännen, utgående bidrag till samverkansaktiviteter samt administrativa löpande direkta kostnader för förbundets arbete. Medel som förvaltas av Samordningsförbundet Göteborg placeras på räntebärande konto utan bindning och förvaltas på ett sådant sätt som ej innebär ekonomiska risktaganden. För förbundets medelsförvaltning används samma banker som Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen använder vilka för närvarande är Nordea och Swedbank, där villkoren för dessa medlemmar följs som rör löpande ekonomiskt arbete. Samordningsförbundet Göteborg Under 2021 fattade styrelsen beslut om att följa Nationella rådets riktlinje för storleken på eget kapital vilket för Samordningsförbundet Göteborgs omfattning skulle innebära ett eget kapital på till ca: 7 300 tkr. Vid 2023 års utgång uppgår det egna kapitalet till 7 677 tkr vilket bedöms vara en god måluppfyllelse. Ett utav de grundläggande syftena med den finansiella samordningen är att bidra till att minska den offentliga försörjningen för deltagare i samverkansinsatserna. Tidigare år användes uppföljningssystemet SUS till att bland annat följa deltagarnas försörjning vid start och avslut vilket redovisade vilka effekter förbundets insatser skapade i förhållande till egenförsörjning. Då detta ej är möjligt kan inte sådana effekter redovisas längre. Samordningsförbundets övergripande målsättning är att samhällets resurser ska användas på ett effektivare sätt för att deltagare ska nå eller närma sig arbete eller studier. Förbundet arbetar både strukturövergripande samt individinriktat. I tabellen nedan redovisas förbundets kostnadsfördelning per kategori. Kostnaderna för strukturövergripande insatser är lägre i jämförelse med föregående år och något lägre än budgeterat. Kostnadsminskningen bedöms i huvudsak bero på att beviljade ESF-medel sänkt förbundets kostnader för utbildningsledare. Kostnaderna för deltagarinriktade insatser är lägre än beräknat i jämförelse med budget, men jämförbara med föregående år. Bemanningen i förbundets insatser har minskat vilket delvis bedöms bero på att förbundet under året anpassat sig mot en minskad budget kommande verksamhetsår. Två ESF-projekt avslutades i februari och ett nytt ESF-projekt startade i januari vilket påverkat temaområde Unga vuxna i särskilt stor utsträckning. Förvaltningskostnaderna är lägre i jämförelse mot föregående år och mot budget för perioden. Orsaken bedöms bero på personalförändringar i förhållande till föregående år. Antalet personer som tagit del av förbundets medel under året är 5 966, vilket är en ökning i jämförelse mot föregående år med 760 personer eller 14,6 %. Av dessa utgör 4 006 personal från parterna som deltagit i olika strukturövergripande insatser såsom informationsträffar, utbildningar och nätverksmöten. Detta är en ökning med 16 % eller 549 personer jämfört med föregående år. 1 960 deltagare har medverkat i någon av förbundets insatser vilket är en ökning med 12 % eller 211 deltagare jämfört med 2022. Av dessa deltagare är 1 118 (57 %) kvinnor och 842 (43%) män. Då förbundet ska erbjuda ett likvärdigt stöd för göteborgaren redovisas även hur andelen deltagare och resurser fördelar sig över Göteborg. I sammanställningen exkluderas gemensamma projekt och insatser som enbart arbetar med deltagare inom ett område. Område Centrum har haft 27 % av resurserna och arbetat med 25 % av förbundet deltagare. Område Hisingen har haft 25 % av resurserna och arbetat med 29 % av deltagarna. Område Nordost har haft 28 % av resurserna och arbetat med 25 % av deltagarna. Område Sydväst har haft 20 % av resurserna och arbetat med 22 % av deltagarna. Värt att notera är att i vissa delområden finansieras även Göteborgs- Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 gemensamma resurser som till exempel metodstöd och vissa samordnare. Under 2023 har förbundets totala kostnader varit lägre i jämförelse med samma period föregående år och antalet deltagare varit högre i jämförelse med föregående år vilket bedöms indikera en förbättrad effektivitet av använda medel. Samordningsförbundet Göteborg % fördelning (budget Kategori Utfall i tkr 2023 Budget tkr 2023 2023) Strukturövergripande 1 664 1 950 2,3 % (2,5 %) aktiviteter Individinriktade 65 014 66 816 88,3 % (88,2 %) insatser Förvaltningskostnader 6 933 6 958 9,4 % (9,2 %) Totalt före 73 611 75 724 avskrivningar Balanskravsresultat Balanskravsresultat Balanskravsresultatet beräknas enligt följande: = Årets resultat enligt resultaträkningen - 4 926 tkr - Samtliga realisationsvinster 0 tkr + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 tkr + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 tkr -/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 tkr +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 tkr = Balanskravsresultat - 4 926 tkr Balanskravet är ett krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader som regleras i kommunallagen. Balanskaravet innebär att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna är större än kostnaderna under ett enskilt år uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Förbundet har ett negativt balanskravsresultat för året om 4 926 tkr. Föregående år hade förbundet ett negativt balanskravsresultat om 6 886 tkr. 2022 och 2023 års negativa balanskravsresultat har finansierats via ianspråktagande av det egna kapitalet enligt styrelsens beslut. Detta i syfte att minska det egna kapitalet till en nivå motsvarande Nationella Rådets rekommendation. 1.6 Väsentliga händelser Kansliet har totalt 11 anställda och består av följande professioner: 1 förbundschef 1 biträdande förbundschef 1 utvecklingschef 1 administrativ koordinator 1 utbildningsledare 1 nämndsekreterare och verksamhetskontroller I augusti tillträdde ny förbundschef. Den administrativ koordinator slutade vid årsskiftet Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 och nämndsekreteraren gick på föräldraledighet i slutet av året. Till kansliet hör även fyra anställa utvecklingsledare som arbetar med förbundets kärnverksamheter: Unga vuxna, Vuxna, Hälsa och Aktivitet samt Individsamverkansteam, samt 1 projektledare till ESF-projekt Gränsgångare De anställda på kansliet haft under perioden haft totalt 3 % sjukfrånvaro. Inlånad personal från parterna De inlånade medarbetarna är i huvudsak synonymt med att förbundet finansierar Samordningsförbundet Göteborg dessa tjänster. I nedanstående tabell ingår även direktfinansierad personal från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Värt att notera är att nedanstående sammanställning endast redovisar antalet personer och inte i vilken omfattning man är inlånad. Exempelvis är 16 av VGR personalen inlånad på 20 % vilket gör att antalet heltider motsvarar ca: 3 heltider. Övrig samverkanspersonal samverkar alltifrån halvtid upp till heltid. Totala antalet inlånade personer har under året varit 105 personer, vilket motsvarar ca: 67 heltidstjänster. Den procentuella fördelningen av vilken part man är inlånad från är: Göteborg stad 51 %, Försäkringskassan 13 %, VG Regionen 20 % och Arbetsförmedlingen 15 %. Personal inklusive kontaktpersoner Finsam Göteborg Göteborgs Part FK VGR AF Övrigt* stad Summa, 54 14 21 16 antal 1.7 Förväntad utveckling Partsgemensam utvecklingsfråga På april månads medlemssamråd återkopplades frågan om vem hos varje part som undertecknar en strategisk överenskommelse kring målgruppen SGI 0, dvs personer som saknar sjukpenninggrundad inkomst, har sin hemvist i Göteborg samt har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och är i behov av stöd av en arbetslivsinriktad rehabilitering. Då det saknades förutsättningar för samtliga parter att underteckna en avsiktsförklaring för arbetet beslutade parterna att bilda en strategisk styrgrupp för att öka förutsättningarna för att en långsiktig hållbar lösning tas fram i syfte att effektivisera arbetet med målgruppen. En uppdragshandling kommer tas fram av den strategiska styrgruppen med målet att arbetet kommer leda till en partsgemensam överenskommelse. Uppföljning I samband med årsredovisningen för 2022 avslutades möjligheten att registrera förbundets deltagare i SUS vilket ersatts med systemet Uppföljning Finsam. Genom förändringen saknas förutsättningar att följa effekterna av förbundets insatser för deltagare, vilket det enligt lagen åligger förbundets styrelse att besluta om. Budget och planering Inför budgetarbetet för 2024 med inriktning för 2025 - 2026 bjöd förbundets styrelse in beredningsgruppen till en gemensam analysdag samt till planeringsdag. Arbetet utgjorde grunden för styrelsens beslut 23-11-24 om en riktningsförändring där en något större andel ska läggas på strukturövergripande insatser samt förvaltning i förhållande till resurser till det deltagarinriktade arbetet. Då förbundets egna kapital minskat kraftig under de senaste åren innebär det att en anpassning av förbundets verksamhet behöver ske. I samband med detta beslut fattade styrelsen beslut om att Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 höja den nedre gränsen för det egna kapitalet för att säkerställa att förbundet inte riskerar att hamna i likviditetsbrist. Nivån på det egna kapitalet kan flukturera mellan 4 - 7 mkr. Förbundet har fortsatt en högre tilldelning än vad den nationella fördelningsmodellen ger är bedömningen att detta behöver beaktas i framtida budgetarbete. Samordningsförbundet Göteborg ESF Två ESF-projekt har avslutats varav ett av projekten avslutats och ett av projekten fått särskild finansiering under 2023 för att arbeta vidare med implementering av parterna. Då implementering inte bedömdes möjlig avslutades även det andra projektet i samband med årsskiftet. Ett nytt ESF-projekt har startats under året och där särskild uppföljning krävs för att säkerställa projektets ekonomi. Förvaltning Förbundets förvaltning har under större delen av året utgjorts av fem personer vilket är en minskning med 25 - 30 % jämfört med tidigare förbund. Arbetsuppgifternas omfattning har ökat med ca: 20 % vilket leder till att en översyn krävs kring förbundets uppgifter och arbetssätt. Då en av dessa fem personer avslutat sin anställning i slutet av året och en gått på föräldraledighet är arbetet med ersättningsrekrytering prioriterat. Samordningsförbundet Göteborg 2 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i kr. Not Utfall 2023 Utfall 2022 Verksamhetens 2 68 464 741 69 037 211 intäkter Verksamhetens 3 -73 611 257 -75 755 943 kostnader Avskrivningar -365 753 -312 035 Verksamhetens -73 977 010 -76 067 978 nettokostnad Finansiella intäkter 589 805 148 977 Finansiella -3 739 -3 860 kostnader Resultat efter -4 926 202 -6 885 650 finansiella poster Extra ordinära 0 0 poster Årets resultat -4 926 202 -6 885 650 Samordningsförbundet Göteborg 3 Balansräkning Balansräkning Belopp i kr Not 2023-12-31 2022-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar - Maskiner och 4 1 550 350 1 864 246 inventarier Summa 1 550 350 1 864 246 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar - Fordringar 5 5 265 640 8 803 678 - Kassa och bank 17 179 067 22 656 503 Summa 22 444 707 31 460 181 omsättningstillgångar Summa tillgångar 23 995 057 33 324 427 Eget kapital Eget kapital 12 603 613 19 489 263 Årets resultat -4 926 202 - 6 885 650 Summa eget kapital 7 677 411 12 603 613 Kortfristiga skulder 6 - Skulder 16 317 646 20 720 814 Summa eget kapital, 23 995 057 33 324 427 avsättningar och skulder 0 0 Ansvarsförbindelser Samordningsförbundet Göteborg 4 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i kr 2023-12-31 2022-12-31 Årets resultat -4 926 202 -6 885 648 Justering för ej likviditetspåverkande poster 365 753 312 035 Medel från verksamheten före förändring av -4 560 449 -6 573 613 rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fodringar 3 538 038 8 503 073 Ökning/minskning kortfristiga skulder -4 403 168 4 175 625 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -865 130 12 678 698 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 425 579 6 105 085 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -51 857 -339 697 Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 857 -339 697 Årets kassaflöde -5 477 436 5 765 388 Likvida medel vid årets början 22 656 503 16 891 115 Likvida medel vid årets slut 17 179 067 22 656 503 Samordningsförbundet Göteborg 5 Driftsredovisning Avvike Budget Utfall jan – dec Utfall jan – dec 2023 lse 2023 2022 2023 Belopp tkr Intäkt Kostnad Net Netto* Intäkt Kostnad to Medlemsintäkter 61 334 61 334 0 61 478 ESF- medel 5 964 5 920 44 7 424 Övriga intäkter 1 167 1190 -23 135 Summa: Intäkter exkl. 68 465 68 444 21 69 037 Eget kapital Struktur-övergripande insatser Utvecklingsmedel 58 139 81 931 Utbildning 205 375 170 1 048 Kommunikation 305 291 -14 591 Nätverk 137 208 71 0 SGI-0 450 400 -50 309 Analys och utvärdering 509 537 28 215 Summa: Struktur- 1 664 1 950 286 3 094 övergripande Individinriktade insatser Individsamverkansteam 10 829 10 930 101 10 196* Unga vuxna 11 016 13 770 2 754 13 732 Columbus 875 1 004 129 1 483 Vuxna 14 570 14 616 46 13 648 Hälsa & aktivitet 12 308 13 145 837 12 415 ESF-projekt Nordost 0 0 0 1 058 ESF-projekt Move ON 717 500 -217 4 376 Move on 2 061 1 440 -621 0 implementering ESF-projekt LANDA 479 360 -119 7 476 ESF-projekt Lokalt 2 707 2 433 -274 0 Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 projekt Gränsgångare ESF-projektledning 2 046 2 163 117 0 Gränsgångare Lokal 7 406 6 455 -951 0** Summa Individinsatser 65 014 66 816 1 802 64 384 Samordningsförbundet Göteborg Avvike Budget Utfall jan – dec Utfall jan – dec 2023 lse 2023 2022 2023 Förvaltnings-kostnader Administrativa 1 127 900 -227 1429 kostnader + reservationer Styrelsen 549 450 -99 433 Revision 160 200 40 181 Kansli 4 404 4 908 504 5 844 Lokal 0 0 0 391 Material/representation 693 500 -193 0 Summa: 6 933 6 958 25 8 278 Förvaltningskostnader Totalt summa: 73 611 75 724 2 113 75 756 * Finsamteam har bytt namn till Individsamverkansetam ** Lokalkostnader fördelades per insats 2022. Samordningsförbundet Göteborg 6 Noter Not 1. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsams verksamheter Not 2. Verksamhetens intäkter 2023-01-01 - 2022-12-31 2022-01-01 - 2022-12-31 Driftbidrag från 30 667 001 30 739 000 staten Driftbidrag från 15 333 500 15 369 500 Göteborgs kommun Driftbidrag från 15 333 500 15 369 500 Västra Götalandsregionen EU-medel och 5 964 327 7 424 371 andra bidrag Övriga intäkter 1 166 414 134 840 Summa 68 464 741 69 037 211 Not 3. Verksamhetens kostnader 2023-01-01 - 2022-12-31 2022-01-01 - 2021-12-31 Strukturövergripande -1 664 000 -3 093 702 insatser Individinriktade -65 014 000 -64 384 270 insatser Revisionskostnader -160 000 -181 000 Lokalkostnader* 0 -390 848 Kanslikostnader -6 224 257 -7 273 308 Styrelsekostnad -549 000 -432 815 Medel från -73 611 257 -75 755 943 Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 verksamheten före förändring * Hyreskostnad ingår med 7 406 tkr Samordningsförbundet Göteborg Not 4. Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 2023-12-31 2022-12-31 Ingående anskaffningsvärde 3 209 298 2 869 601 Årets inköp 51 857 339 697 Försäljningar 0 0 Utrangeringar 0 0 Överföringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 3 261 155 3 209 298 Ingående ack avskrivningar -1 345 051 -1 033 016 Försäljningar 0 0 Utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar -365 753 -312 035 Utgående ack avskrivningar -1 710 805 -1 345 051 Summa materiella 1 550 350 1 864 247 anläggningstillgångar Not 5. Fordringar 2023-12-31 2022-12-31 Kundfordringar 801 290 4 027 247 Övriga kortfristiga fodringar 808 197 1 058 397 Förutbetalda kostnader & 3 656 153 3 718 034 upplupna intäkter Summa fodringar 5 265 640 8 803 678 Samordningsförbundet Göteborg Not 6. Kortfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31 Leverantörsskulder -9 802 293 -12 347 608 Skatteskulder -782 892 -736 297 Övriga kortfristiga skulder -346 805 -353 068 Upplupna kostnader* och -1 219 081 -4 667 314 förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader & -4 166 575 -2 616 526 förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder -16 317 646 -20 720 813 *Semesterlöneskuld, sociala avgifter, pensionspremier Samordningsförbundet Göteborg 7 Fördjupad uppföljning verksamhetsplan Områden: Individinriktade insatser Som komplement till avsnitt 7.1, se bilaga 3. Fördjupad uppföljning individinsatser 2023. 7.1 Område: Insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 7.1.1 Centrala mål: Öka antalet individer i insatserna som når eller närmar sig arbete eller studier Nämnd/Styrelse Ingen måluppfyllelse Förbundet kan inte följa upp individinsatserna under 2023 då förutsättningar saknas för att införa ett nytt uppföljningssystem som ersätter SUS. Då införandet av BIP varit ett fokusområde i förbundet är ett rimligt antagande att det finns ett tydligt fokus på arbete och studier i alla förbundets insatser och projekt. Målvärde Indikator Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 2023 Avslutsanledning arbete och 30% 24% 30% studier Avslutsanledning fortsatt 44% 58% arbetslivsinriktad rehabilitering Avslutsanledning övrigt 7.1.1.1 Mål/delmål: Öka antalet individer som tar del av parallella insatser inom förbundet Nämnd/Styrelse Ingen måluppfyllelse Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 Förbundet kan inte följa upp individinsatser under 2023, då förutsättningar saknas för att införa ett nytt uppföljningssystem som ersätter SUS. Då införandet av BIP varit ett fokusområde i förbundet antas att fler individer fått ta del av parallella insatser. Samordningsförbundet Göteborg Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Införa progressionsmätningar i förbundets Avslutad insatser och projekt Samtliga insatser och projekt inom förbundet arbetar med progressionsmätningar. Införandet och det fortsatt arbetet följs regelbundet upp på olika ledningsforum. Lokala samverkansforum Avslutad Lokala samverkansforum har inrättats i samtliga geografiska områden. En struktur har tagits fram för att hålla regelbundna möten. Det har varit fokus på aktiviteter i BIP- genomförandeplan och att påbörja samsynsarbetet i de lokala områdena. Forumen kommer fortsätta under 2024. 7.1.2 Centrala mål: Säkerställa förutsättningar för att jämställdhetsperspektiv integreras i allt arbete Nämnd/Styrelse Viss måluppfyllelse Framtagen handlingsplan för Jämställdhet sträcker sig över perioden 2023-2025 varför måluppfyllelse förväntas öka successivt under planperioden. Under 2023 har det varit fokus på delmål att alla insatser och projekt arbetar systematiskt med att öka upptäckten av våld och att förmedla adekvata insatser till deltagare, där implementering skett under året. I och med förbundets rättighetsbaserade arbetssätt finns jämställdhetsperspektivet med i ledning och styrning och i det praktiska arbetet med deltagare. Att skapa ett gemensamt lärande kring perspektivet har delvis försvårats i och med bristande förutsättningar att följa upp verksamheten. 7.1.2.1 Mål/delmål: Alla insatser och projekt arbetar systematiskt med att öka upptäckten av våld och att förmedla adekvata insatser till deltagare Nämnd/Styrelse Beskrivning NNS driver ett projekt om att rutinmässigt öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom aktuellt regeringsuppdrag tillsammans med flera Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 samordningsförbund och samverkanspartners under 2019-2024. Individsamverkansteam Individsamverkansteam (IST) Göteborg har börjat implanteringen av att öka upptäckten av våld i nära relation hösten 2022. Tillsammans med mentor och teamet har lagts upp en tidsplan för bas- och metodutbildning. IST började arbeta med frågeställningarna i oktober 2022. God måluppfyllelse Implementering av uppdraget via NNS att rutinmässigt och systematiskt arbeta med att Samordningsförbundet Göteborg öka upptäckten av våld i nära relation har genomförts och innebär att alla medarbetare tagit del av utbildningsinsatser. Det finns nu en systematik kring arbetet som innebär att alla deltagare i förbundets finansierade insatser får frågor kring våld i nära relationer. Under 2024 fortsätter arbetet med analysera införandet, se över eventuella behov av förtydliganden av rutiner och att sprida kunskapen till medlemsparterna. Målvärde Indikator Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 2023 Andel medarbetare som tagit 100% 100% del av utbildningsinsatser. Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Utbildningsinsatser i alla insatser och projekt. Avslutad Utbildningsinsatser kring Våld i nära relationer har genomförts enligt framtagen plan för 2023. Samtliga medarbetare tagit del av utbildningen. 7.1.2.2 Mål/delmål: Jämställdhet integreras i styrning och ledning och uppföljning Nämnd/Styrelse Beskrivning Handlingsplan jämställdhet 2023–2025 Viss måluppfyllelse Uppföljning av insatser och projekt görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Måluppfyllelse förväntas öka i och med att fler aktiviteter, som utbildning och annan kompetensutveckling, genomförs utifrån beslutad handlingsplan 2023–2025, Målvärde Indikator Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 2023 Andel i styrelsen som deltagit i 0% utbildning Andel personal med ledande funktion som deltagit i 0% utbildning Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Erbjuda utbildning JGL Jämställdhet, Genus Ej påbörjad och Ledarskap till styrelse, förbundsledning och annan personal med ledande funktion Samordningsförbundet Göteborg 7.1.2.3 Mål/delmål: Alla insatser och projekt arbetar med jämställdhetsintegrering av sin verksamhet Nämnd/Styrelse Viss måluppfyllelse Jämställdhetsperspektivet beaktas i insatsernas och projektens arbete med mänskliga rättigheter. Detta görs bland annat genom att medvetet ställa frågor i vägledande samtal med deltagare, analysera flöden av deltagare, ha frågan på dagordningar samt efterfrågan av reflektioner och lärdomar. En förbundsgemensam plan för utbildningsinsatser ska tas fram i enlighet med beslutad jämställdhetsplan, vilket förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse. Målvärde Indikator Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 2023 Andel medarbetare som deltagit i grundläggande 0% jämställdhetsutbildning. Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Erbjuda grundläggande Pågående jämställdhetsutbildning, föreläsningar och fortbildning för medarbetare inom förbundet. En förbundsgemensam plan för utbildningsinsatser ska tas fram i enlighet med beslutad jämställdhetsplan. 7.1.3 Centrala uppdrag: Säkerställa och vidareutveckla projekt Move On med parterna för att nå en hållbar insats Nämnd/Styrelse Beskrivning ESF-projekt som upphör med finansiering från ESF februari 2023. Status Avslutad Kommentar 2023-10-06 beslutade styrelsen att avsluta projekt Move On from den 1 januari 2024. Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 I samband med beslutet gavs förbundschef i uppdrag att se över om projektets målgrupp kan omhändertas i förbundets insatser samt vilka konsekvenser detta kan medföra för förbundets övriga målgrupper. 7.1.3.1 Uppdrag/deluppdrag: Se över om projektets målgrupp kan omhändertas i förbundets insatser samt vilka konsekvenser detta kan medföra för förbundets övriga målgrupper Nämnd/Styrelse Samordningsförbundet Göteborg Beskrivning Styrelsen har beslutat att avsluta projektet inom förbundet (§ 77). Uppdraget ska presenteras senast på 2024 års första styrelsemöte. Status Avslutad Kommentar Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutade 2024-02-02 att målgruppen för projekt Move On omhändertas i förbundets pågående insatser utifrån målgruppsdefinitioner i de beslutade riktlinjerna. Uppdraget beslutades också vara fullgjort. 7.1.4 Centrala uppdrag: Omhänderta de av styrelsen prioriterade målgrupperna Nämnd/Styrelse Beskrivning Styrelsen beslutar årligen om prioriterade målgrupper Status Avslutad Kommentar Kansliet har på gemensam analysdag 2023-06-19 för styrelse och beredningsgrupp redovisat hur de prioriterade målgrupperna omhändertas i temaområden och projekt. Samtliga prioriterade målgrupper omhändertas i förbundets insatser och projekt. 7.1.5 Centrala uppdrag: Samverkan med Göteborgs Stads Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning och Socialförvaltningarna kring överlämningar och parallellt arbete med individer Nämnd/Styrelse Status Avslutad Kommentar Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 Dialog och gemensamma möten på operativ nivå mellan förbundets insatser och nämnda förvaltningar inom Göteborgs Stad pågår, i väntan på utredningen kring arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist inom Göteborgs Stad, som kommer föranleda behov av en mer strategisk dialog. Samordningsförbundet Göteborg 7.2 Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete) 7.2.1 Centrala mål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundet. Nämnd/Styrelse God måluppfyllelse Det har skapats forum för styrning och ledning och tagits fram gemensamma inriktningsdokument samt utbildningsinsatser inom de strukturövergripande områdena har genomförts. Under 2024 kommer arbetet utvecklas vidare i och med styrelsen beslut om riktningsförändring där mer resurser ska läggas på detta område. Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Uppstart av analysgrupp med parter Ej påbörjad Frågan har lyfts på gemensam planeringsdag för förbundets styrelse och beredningsgrupp. 7.2.1.1 Mål/delmål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundets individinsatser Nämnd/Styrelse Viss måluppfyllelse Förbundet har haft fokus på införandeplan BIP, skapat lokala samverkansforum samt infört Lex Heller. På lednings-och styrningsnivå finns särskilda forum för att omhänderta strukturövergripande frågeställningar kopplat till verksamheten. 7.2.1.2 Mål/delmål: Öka kännedom om Finsam Göteborg hos förbundets parter Nämnd/Styrelse Viss måluppfyllelse Det har genomförts informationsinsatser hos nämnder och förvaltningar. Därtill har Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 förbundet etablerat kunskapsdialoger i de geografiska områdena samt erbjuder parternas personal regelbundna digitala informationsträffar. Samordningsförbundet Göteborg Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Informationsinsatser hos nämnder och Avslutad förvaltningar Uppdrag från styrelsen utifrån genomlysning av ägarstyrning. En plan för spridning av förbundets verksamhet är framtagen och aktiviteter pågick under hela året. Aktiviteter i form av informationsinsatser har genomförts under halvår 1, främst hos kommunens olika förvaltningar. 7.2.1.3 Mål/delmål: Genomföra utbildningsinsatser för medarbetare inom finsam men även utbildning till ny styrelse Nämnd/Styrelse Viss måluppfyllelse Det har varit två informationstillfällen för den nya styrelsen men ingen fördjupad utbildning. Alla medarbetare inom förbundet har deltagit i utbildning om Finsam-lagen. Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Ta fram grundutbildning samt Pågående fördupningsutbildning till ny personal inom Finsam Göteborg Uppdraget kommer genomföras av förbundets utbildningsledare under andra halvåret. Ta fram årshjul för utbildningsinsatser inom Pågående Finsam Göteborg Arbetet pågår och ska förankras under hösten. 7.2.1.4 Mål/delmål: Identifiera brister i samverkan mellan förbundets fyra parter Nämnd/Styrelse God måluppfyllelse Arbetet har startats upp under året och det har skapats en organisation och struktur för att omhänderta de frågor som rapporteras. Lex Heller är nu en aktiv fråga i olika Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 forum som styrgrupper, beredningsgrupper och styrelsen. Sammanlagt har 86 rapporter inrapporterats under året. Aktiviteter för att omhänderta identifierade samverkansproblem håller på att tas fram. I övrigt hänvisas till bilaga 4 för rapportering av arbetet med Lex Heller. Samordningsförbundet Göteborg Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Utbildnings- och informationsinsatser för Avslutad personal, beredningsgrupp, styrgrupper och styrelsen Nämnda målgrupper har tagit del av utbildnings- och informationsinsatser som en del av förbundets införande av Lex Heller. 7.2.2 Centrala mål: Säkerställa att lokalt perspektiv omhändertas i förbundets tematiska organisering Nämnd/Styrelse Viss måluppfyllelse Förbundet har skapat förutsättningar för att analysera flöden och frågeställningar, tex ärendesystem och Lex Heller. Lokalt perspektiv omhändertas i verksamheten genom de lokala samverkansforum och kunskapsdialoger. För att öka måluppfyllelse behöver frågan lyftas mer i styr- och ledningsorgan. Det behöver också frigöras ytterligare resurser för att jobba med frågor kopplat till lokalt perspektiv. Förbundets beslutade riktningsförändring kommer innebära ett ökat fokus på lokala områden under 2024. 7.2.3 Centrala uppdrag: Etablera ett rättighetsbaserat arbetssätt i förbundet på alla nivåer Nämnd/Styrelse Status Pågående Kommentar Arbetet inom förbundet ska grundas i mänskliga rättigheter (MR), med fokus på ett innovativt rättighetsbaserat perspektiv. Det innebär att samtliga rättighetsprinciper, icke diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens och ansvar ska genomsyra våra arbetsprocesser och deltagarens bästa ska alltid stå i centrum för planering, genomförande och uppföljning av våra insatser. Varje temaområde och projekt har ett ansvar att säkerställa detta. Exempel på hur temaområden och projekt arbetat med detta är: Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 • Utbildningsinsatser och inspirationsföreläsningar • Målgruppsanalys • Utsedda MR-spanare • Utveckla processkartor utifrån MR • MR är stående punkt på dagordningar i olika forum Samordningsförbundet Göteborg Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Ta fram uppföljningsindikatorer för Avslutad rättighetsbaserat arbetssätt Förbundet har beslutat om en ny uppföljnings- och utvärderingsplan för 2024 - 2026. Aktiviteten att ta fram uppföljningsindikatorer för rättighetsbaserat arbetssätt är enligt nämnda plan inte längre aktuell. Identifiera övergripande hinder i vår Avslutad verksamhet där vi riskerar att diskriminera eller exkludera våra deltagare (tillgänglighetsanalys och hinderbanan). Omhändertas via temaområdena. Identifiera hinder inom varje temaområde Pågående med avvikelse (tillgänglighetsanalys och hinderbanan). Aktiviteten är delvis genomfört då Hälsa och Aktivitets olika insatser och områden genomfört tillgänglighetsanalyser. Utveckla en egen checklista för det Avslutad rättighetsbaserade arbetet som ska vara vägledande för förbundet Checklista har tagits fram av utvärderare för Landa i samband med slutrapportering av projektet. 7.2.3.1 Uppdrag/deluppdrag: Genomföra jämställdhetsplan Nämnd/Styrelse Status Pågående Kommentar Uppdrag omhändertas som mål under område Individinsatser. 7.2.4 Centrala uppdrag: Utveckla förbundets arbetsgivararbete utifrån styrelsens beslutade riktlinje Nämnd/Styrelse Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 Status Pågående Kommentar Frågan behöver utredas vidare i dialog med Göteborgs Stad och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som arbetar med liknande frågeställningar och uppdrag. Samordningsförbundet Göteborg 7.2.5 Centrala uppdrag: Samverka med RISE i utvecklingsarbete kring IPS som socialt utfallskontrakt Nämnd/Styrelse Beskrivning Beslut om deltagande i fas 2 togs av styrelsen maj 2020. Status Pågående Kommentar Mellan november 2011 och juni 2023 har RISE på uppdrag av Samordningsförbundet Finsam Göteborg genomfört ett projekt för att undersöka om ett socialt utfallskontrakt kan vara en framgångsrik modell för att uppnå förbättrade utfall inom ramen för IPS (Individanpassat stöd till arbete)Slutrapport ha presenterats för styrelsen. Utöver de organisatoriska förutsättningarna för IPS har även en ekonomisk modell som kan stödja beslutsfattande och prioritering undersökts och olika metoder för att mäta målgruppens välbefinnande har utvärderats. Uppföljning kring välbefinnande avslutas under 2024. Slutsatsen av arbetet enligt RISE är att det finns potential att genom ett socialt utfallskontrakt arbeta metodtroget med IPS och att det finns ett stort antal individer i Göteborg som i dag inte får ta del av insatsen. För att genomföra IPS som socialt utfallskontrakt krävs dock vissa förutsättningar som parterna i nuläget saknar. Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Etablera en referensgrupp för RISE-studien Avslutad Referensgruppen har bestått av representanter från Finsam Göteborg och dess ägare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Referensgruppen har avslutats i samband med färdigställande av slutrapport för projektet. Datainsamling kring välbefinnande hos Pågående deltagare Olika metoder för att mäta målgruppens välbefinnande har utvärderats. När det gäller välbefinnandemått visar Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 analysen från RISE att den vanligt förekommande enkäten MANSA inte håller tillräcklig validitet, medan enkäten SWEMWBS kan rekommenderas för målgruppen. 7.2.6 Centrala uppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0 Nämnd/Styrelse Samordningsförbundet Göteborg Status Pågående med avvikelse Kommentar Då alla parter inte kunde underteckna framtagen avsiktsförklaringen beslutades att arbetet fortgår utan denna och att den av parterna utsedda strategiska styrgruppen sammankallas under januari 2024 för att starta upp arbetet. Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Partsgemensam styrgrupp och Avslutad överenskommelse Det har utsetts en partsgemensam styrgrupp som påbörjar arbetet med uppdraget under januari 2024. Tillsätta processledare för att driva Avslutad utvecklingsarbetet framåt En processledare har tillsatts som arbetat 50% med uppdraget under perioden augusti - december. Uppdraget fortgår även under 2024. 7.3 Område: Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 7.3.1 Centrala mål: Genomföra Uppföljnings- och utvärderingsplan Förvaltning/Bolag Viss måluppfyllelse ESF-projekten När det gäller utvärderingarna av ESF-projekten så är måluppfyllelsen god, projekten har följts av externa utvärderare enligt framtagen utvärderingsplan Strukturinsatser När det gäller förbundets strukturövergripande insatser i form av utbildningar, kunskapsdialoger mm så utvärderas varje insats av de medverkande. Generellt har vi god återkoppling på dessa insatser. Individinsatser När det gäller förbundets temaområden så är det ingen måluppfyllelse eftersom det Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 inte längre finns något uppföljningssystem som kan visa på effekter. Åtgärder för högre måluppfyllelse Förbundet har beslutat om en ny Uppföljnings- och utvärderingsplanen för 2024 - 2026 där det finns ett ökat fokus på att följa upp individinsatserna via progressionsmätningar. Samordningsförbundet Göteborg 7.3.1.1 Mål/delmål: Uppdatera uppföljnings- och utvärderingsplan Förvaltning/Bolag God måluppfyllelse Styrelsen har fattat beslut om uppföljnings- och utvärderingsplan för 2024 - 2026. 7.3.2 Centrala uppdrag: Etablera NNS Indikatorer i förbundet Förvaltning/Bolag Beskrivning Indikatorsprojektet är ett förbundsgemensamt initiativ som syftar till att utforska möjligheten till gemensamma indikatorer för uppföljning av samverkan. Status Avslutad Kommentar Styrelsen beslutade 2023-11-24 om en ny uppföljnings- och utvärderingsplan för perioden 2024–2026. NNS indikatorer kommer enligt beslutad plan endast att användas i ESF-projektet Gränsgångare. Uppdraget att etablera NNS indikatorer avslutas därför. 7.3.3 Centrala uppdrag: Ta fram förslag på ett nytt uppföljningssystem Nämnd/Styrelse Beskrivning I det nya uppföljningssystemet Uppföljning Finsam kommer det inte gå att registrera individuppgifter. Status Avslutad Kommentar Samordningsförbundens uppföljningssystem (SUS) har släckts ner vid årsskiftet 2022– 2023. På styrelsemötet i oktober 2022 gav styrelsen förbundschef i uppdrag att ta fram ett nytt uppföljningssystem. Det saknas juridiska förutsättningar att ta fram ett nytt uppföljningssystem. I väntan på nationella riktlinjer och eventuellt en ny lagstiftning på plats som möjliggör för parterna att lansera ett uppföljningssystem har styrelsen beslutat att: Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 • samla in anonyma uppgifter för deltagare vid start och avslut enligt framtagen rutin • spara insamlade uppgifter i avvaktan på beslut om fortsatt hantering och sammanställande. Uppdraget har av styrelsen beslutas som fullgjort. Samordningsförbundet Göteborg 7.3.4 Uppdrag/deluppdrag: Gemensam målgruppsanalys från medlemmarna inför verksamhetsplanering Nämnd/Styrelse Beskrivning Styrelsen har avsatt 450 000 kr för utvärdering och analys Status Avslutad Kommentar Dialog om behovsgrupper/målgrupper har genomförts på gemensamma analysdagar 2023-06-19 och 2024-09-08 med styrelse och beredningsgrupp. Som en konsekvens av dialogen specificerar inte förbundets parter några målgrupper i 2024 års verksamhetsplan och budget som tidigare, utan fokus finns i stället på behov av samordnat stöd. 7.4 Område: Uppdrag från styrelsen 7.4.1 Centrala uppdrag: Ta fram en hantering av visselblåsarfunktion för förbundet Nämnd/Styrelse Status Avslutad Kommentar Styrelsen beslutade 2023-05-26 att upphandla en visselblåsarfunktion för förbundet. Inlånad personal ska använda medlemsparternas visselblåsarfunktioner. Förbundet har upphandlat tjänsten och planerar för ett införande under 2024. Uppdraget har av styrelsen beslutats vara fullgjort. 7.4.2 Centrala uppdrag: Ta fram en handlingsplan för en ökad digitalisering av förbundets verksamhet Nämnd/Styrelse Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 Status Avslutad Kommentar Styrelsen beslutade 2023-03-24 om att godkänna föreslagen handlingsplan för digitalisering. Uppdraget har därmed av styrelsen beslutats vara fullgjort. Samordningsförbundet Göteborg 7.4.2.1 Uppdrag/deluppdrag: Genomföra handlingsplan för digitalisering. Nämnd/Styrelse Status Pågående med avvikelse Kommentar 2 av 3 aktiviteter är avslutade och det som återstår är införandet av Digitala Navet, vilket är en pågående aktivitet även under våren 2024. Aktiviteter Aktivitetens status och kommentar Gemensam samarbetsyta för temaområden. Avslutad Aktivitet för samarbetsytor för utvecklingsledare och samordnare är avslutad, avstämning utförd. Netpublicator. Avslutad Tjänsten är implementerad i verksamheten och används aktivt av berörda styrelsemedlemmar. Aktiviteten kan därmed anses avslutad. Digitala Navet Pågående Implementeringsarbetets pågår. Planerad lansering för kansliet v.48, 2023. För övriga medarbetare inom förbundet (utanför Göteborgs stad) planeras preliminärt lansering efter årsskiftet 2023/2024 då medarbetarna bjuds in. 7.4.3 Centrala uppdrag: Utreda möjligheten att erbjuda insatser för personer mellan 16 -35 år med funktionsnedsättning och som behöver förstärkt stöd för att arbeta eller studera Nämnd/Styrelse Beskrivning På Finsam-konferensen i april i Halmstad presenterade Samordningsförbundet Östra Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 Södertörns sitt projekt SamMA. Kansliet har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna att erbjuda en liknande insats i Göteborg Status Avslutad Kommentar I samband med styrelsemötet 2023-11-24 rapporterades följande: Samordningsförbundet Göteborg • Det finns inte behov av att starta upp någon ytterligare insats för målgruppen då det finns upparbetade strukturer bland parterna i Göteborg samt att projekt Gränsgångare undersöker hur befintliga insatser kan kompletteras av förbundet. Styrelsen förklarade uppdraget som fullgjort. Samordningsförbundet Göteborg Detta dokument är elektroniskt signerat. Signed by: Marie Brynolfsson Signed by: Emina Music Date: 2024-04-08 08:41:29 Date: 2024-04-02 14:33:52 BankID refno: 26251f9e-d988-4111-9fc9-1b65ea477d81 BankID refno: 61af12a7-8e5d-4566-8b01-c8539bfe6176 Vice ordförande: Marie Brynolfsson Styrelseledamot: Emina Music Signed by: EVA WETTERMARK Signed by: LINDA BILTMARK Date: 2024-04-02 10:43:56 Date: 2024-04-12 11:35:39 BankID refno: 64b0c23f-0e4c-4e89-8253-f242ea382b4b BankID refno: 96d9d720-d45d-4888-891f-7a5083c476b5 Styrelseledamot: Eva Wettermark tjänsgörande ersättare: Linda Biltmark Signature reference: b2127ed9-053b-4175-b310-8736c102afa7 Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.