Underlag för kompletterande budget mars

§ 236 Ärendenummer SLK-2023-01131 Underlag för kompletterande budget mars Beslut Enligt yrkande från S, V och MP: 1. Förskolenämndens framställningar om ersättning för kostnader för rivning av förskolebyggnader avslås med hänvisning till att kostnaderna ännu inte uppstått. 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på anslagsfinansiering för boendeformer inom hemlöshetsområdet i Socialnämnden Sydväst, samt hur resursfördelningsmodellen för socialnämnderna kan anpassas till detta. Uppdraget ska genomföras i dialog med socialnämnderna för att identifiera behov och prioriteringar. Uppdraget ska återredovisas i underlag för budget eller kompletteringsbudget. 3. Idrotts- och föreningsnämndens hemställan om finansiering av de anpassningar som krävs för att uppgradera Ruddalens fotbollsarena till standard för Superettan avslås med hänvisning till att nämnden har möjlighet att genomföra åtgärderna utan varken aktivt ställningstagande eller ytterligare finansiering från kommunfullmäktiges sida. 4. Stadsmiljönämndens och grundskolenämndens hemställan om att överföra kommunbidrag om 520 tkr för 2024 och framåt från grundskolenämnden till stadsmiljönämnden, avseende justering för övertagande av verksamhet kopplat till Slottsskogsobservatoriet, beviljas. 5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att prioritera och fördela de kommuncentralt avsatta medlen för krisberedskap, civilt försvar och förmågehöjande åtgärder i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 6. Stadsledningskontorets förslag till hantering och fördelning av kommuncentralt avsatta medel för stärkt klimatanpassning om totalt 10 mnkr, där tilldelning i ett första skede föreslås med 3,6 mnkr till exploateringsnämnden, 0,5 mnkr till stadsbyggnadsnämnden och 0,9 mnkr till stadsmiljönämnden, godkänns. 7. Framställan från miljö- och klimatnämnden, gällande ny taxa för nämndens verksamhet enligt sevesolagstiftningen, avslås med hänvisning till att avgifter som inte är av principiell beskaffenhet eller större vikt kan beslutas av egen nämnd. 8. Framställan från exploateringsnämnden att reglera tvisten mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och exploateringsnämnden uppgående till 73 mnkr hanteras genom att Södra Älvstranden Utveckling AB reglerar den fordran som exploateringsnämnden har gentemot Södra Älvstranden Utveckling AB. 9. Kommunstyrelsen godkänner överföringen av kommunbidrag för 2024 och framåt om 590 tkr från socialnämnd Nordost till socialnämnd Centrum, om 210 tkr från socialnämnd Sydväst till socialnämnd Centrum och 400 tkr från socialnämnd Hisingen till socialnämnd Centrum, avseende boutredningsenheten. 10. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 16 får Stadsledningskontoret mandat att fördela eventuellt ytterligare tillkommande generella statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden under 2024 till äldre- samt vård och omsorgsnämnden. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, V och MP den 19 mars 2024 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Grundskolenämndens kommunbidragsram höjs med 100 mnkr för 2024 och framåt. 2. Förskolenämndens kommunbidragsram höjs med 100 mnkr för 2024 och framåt. 3. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden tilldelas 12 mnkr för 2024 för inköp av digitala hjälpmedel. 4. 15 mnkr avsätts kommuncentralt för avrop av Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst för att förstärka helg- och lovaktiviteter under 2024. 5. Nämnden för funktionsstöds hemställan om uppräkning av ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LOV med 1,2 procent från 1 april 2024, godkänns. 6. 10 mnkr avsätts för 2024 kommuncentralt för avrop av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för att genomföra insatser och inköp som ökar brandförsvarskapaciteten för känsliga anläggningar och byggnader och som bidrar till totalförsvaret inom Göteborgs Stad. 7. Business Region Göteborg AB tilldelas 3 mnkr för 2024 och framåt för arbetet med klimatneutralt byggande och återbruk inom bygg- och anläggningsbranschen. 8. Miljö- och klimatnämnden tilldelas 1 mnkr för år 2024 och framåt för arbetet med förorenade områden. 9. Nämnden för funktionsstöd tilldelas 1,1 mnkr för år 2024 och framåt för övertagande av verksamheten Norma från Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 10. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden tilldelas 2,5 mnkr för 2024 och 2025 för att stötta Stiftelsen Neuberghska Äldreboendets ökade kostnader för säkerhetsarbete. 11. Reviderat förslag till taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken i enlighet med bilaga 1 fastställs och gäller från den 1 juni 2024. 12. Reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll i enlighet med bilaga 4, godkänns med följande justeringar: I 13 § ändras följande mening: ”Nämnd/styrelse ska senast den siste december varje år fatta beslut om genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.” Ändras till: ” Nämnd/styrelse ska senast den siste november varje år fatta beslut om genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.” I 18 § Ändras meningen Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den siste januari varje år för den egna verksamheten besluta om budget/affärsplan för det kommande året. Ändras till: ” Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den siste december varje år för den egna verksamheten besluta om budget/affärsplan för det kommande året. Budget/affärsplan kan undantagsvis beslutas sista januari, om så är fallet ska nämnd/styrelse anteckna och fatta beslut om det senast i december.” Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 13. Reviderad version av Göteborgs stads regler för ekonomisk planering budget och uppföljning i enlighet med bilaga 5, godkänns med följande justeringar: I 9 § ändras följande mening: ”Nämnd/styrelse ska senast den siste december varje år fatta beslut om genomförandeplan till kommunfullmäktiges budget ”Ändras till: "Nämnd/styrelse ska senast den siste november varje år fatta beslut om genomförandeplan till kommunfullmäktiges budget.” I 11 § ändras följande mening: ”Nämnd/bolagsstyrelse ska senast 31 januari varje år besluta om budget/affärsplan för det kommande året.” ändras till: ”Nämnd/bolagsstyrelse ska den siste december varje år besluta om budget/affärsplan för det kommande året. Budget/affärsplan kan undantagsvis beslutas sista januari, om så är fallet ska nämnd/styrelse anteckna och fatta beslut om det senast i december. I 16 § Ändras följande mening: ” I de fall uppföljningsarbetet visar på ett periodutfall som avviker negativt från det ekonomiska målet för perioden (periodens budgeterade resultat) ska förvaltningschef senast 20 kalenderdagar efter det att avvikelsen konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden.” Ändras till: “I de fall uppföljningsarbetet visar på en prognostiserad negativ avvikelse i förhållande till det ekonomiska målet på helårsbasis ska förvaltningschef senast 20 kalenderdagar efter det att avvikelsen konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden. Om avvikelse i den periodiserade budgeten uppstår ska förvaltningschef motivera och anteckna skälet till att detta inte påverkar helårsprognosen.” I 16 § Stryks följande stycke: ”Samma hanteringsordning som i föregående stycke gäller om uppföljningsrapporten visar på en prognostiserad negativ avvikelse i förhållande till det ekonomiska målet på helårsbasis.” 14. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2024 till kommunstyrelsen att ta fram en ny uppföljningsstruktur för nämnder och bolagsstyrelser, för den ekonomiska rapporteringen och för målstyrningen antecknas och förklaras fullgjort. 15. Stadens tilldelning, om 27,5 mnkr, av det generella statsbidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden fördelas till äldre samt vård- och omsorgsnämnden. 16. Kommunstyrelsen får mandat att fördela eventuellt ytterligare tillkommande generella statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden under 2024 till äldre samt vård- och omsorgsnämnden. 17. Nämnden för demokrati och medborgarservice tilldelas 1 mnkr och får tillsammans med kommunstyrelsen i uppdrag att vidare utreda frågan om medborgavittnen i enlighet med vad som beskrivs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 18. Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och fondmedel inte reducerar rätten till ekonomiskt bistånd. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 19. Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att utreda möjligheterna att betala ut habiliteringsersättningen eller liknande ersättning till deltagare i daglig verksamhet under semestern. 20. Nämnden för Intraservice tilldelas utökad kommunbidragsram på 7,5 mnkr. Ramen för internfakturering för utvecklingsmedel minskas med 7,5 mnkr. Intraservice hemställan om utökat kommunbidrag anses därmed besvarad. 21. Nämnden för Intraservice får i uppdrag att fram förslag på utvecklingsarbete i syfte att effektivera och minska stadens administrativa och/eller IT-kostnader. 22. Nämnden för Intraservice hemställan om tillfälligt utökat kommunbidrag med 1,7 mnkr år 2024 för finansiering av digitala utbildningar för chefer i staden avslås. 23. Exploateringsnämndens hemställan om att inte behöva återställa 2023 års underskott under 2024 bifalles. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera frågan i bokslutsberedningen för 2023. 24. Stadsmiljönämndens hemställan om att inte behöva återställa 2023 års underskott under 2024 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bifalles till den del som uppgår till 92 mnkr. Stadsmiljönämnden tillåts använda sitt eget kapital för att hantera resterande underskottet för 2023. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera frågan i bokslutsberedningen för 2023. 25. Nämnden för funktionsstöd beviljas att inte behöva återställa 2023 års underskott under 2024. Hemställan om förlängd återställandetid gällande 2023 års ej beviljade underskott till kommunstyrelsen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera frågan i bokslutsberedningen för 2023. 26. Göteborgs Hamn AB, Älvstranden Utveckling AB, Higab AB får i uppdrag att göra en översyn av mark och fastigheter lämpliga för bostäder och sälja dem till Förvaltnings AB Framtiden, och därmed ej hemställa till exploateringsnämnden angående försäljningar till Förvaltnings AB Framtiden med detta syfte. 27. Förskolenämndens hemställan om att inte behöva återställa 2023 års underskott under 2024 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bifalles. 28. Äldre samt vård- och omsorgsnämndens och nämnden för funktionsstöds framställningar om en förändrad taxekonstruktion för hemtjänsten återremitteras till äldre samt vård- och omsorgsnämnden i syfte att utgöra underlag för kompletterande budget maj. 29. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i samarbete med stadsfastighetsnämnden utreda möjligheten till evakueringsalternativ till de underhållsrenoveringar av vård- och omsorgsboenden som ingår i nämndens lokalbehovsplan, i syfte att respektive evakuering skall ha så låg påverkan som möjligt för omsorgstagare och medarbetare. Utredningen skall inkludera möjliga finansieringsalternativ. Tidigare behandling Bordlagt den 6 mars 2024, § 185. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll Kommunstyrelsen Handlingar Protokoll nr 9 Sammanträdesdatum: 2024-03-20 Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2024. Reviderat yrkande från S, V och MP den 19 mars 2024. Yrkande från M, D, L och KD den 19 mars 2024. Tilläggsyrkande från M, D, L och KD den 19 mars 2024. Tilläggsyrkande från M, D, L och KD den 19 mars 2024. Yttrande från C den 20 mars 2024. Yrkanden Daniel Bernmar (V) och ordföranden Jonas Attenius (S) yrkar bifall till reviderat yrkande från S, V och MP den 19 mars 2024 samt avslag på övriga yrkanden. Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, D, L och KD den 19 mars 2024, tilläggsyrkande från M, D, L och KD den 19 mars 2024 beträffande Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll samt tilläggsyrkande från M, D, L och KD den 19 mars 2024 beträffande översyn av mark och fastigheter lämpliga för bostäder att sälja till Förvaltnings AB Framtiden. Propositionsordning Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandena och finner att yrkandet från S, V och MP bifallits. Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från M, D, L och KD den 19 mars 2024 beträffande Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll och finner att det avslagits. Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från M, D, L och KD den 19 mars 2024 beträffande översyn av mark och fastigheter lämpliga för bostäder att sälja till Förvaltnings AB Framtiden och finner att det avslagits. Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 mars 2024. Protokollsutdrag skickas till KF Handling 2024 nr 51 Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll